Экс-руководительница OneCoin признала вину в мошенничестве и отмывании $110 млн
- Экс-глава юридического отдела OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.
- Женщина сыграла одну из ключевых ролей в организации криптовалютной пирамиды, которая выманила у инвесторов свыше $4 млрд.
- Дилкинской грозит тюремный срок в 10 лет.
Бывшая глава юридического отдела и комплаенс-контроля OneCoin Ирина Дилкинска признала вину в мошенничестве и отмывании $110 млн. Злоумышленница сыграла одну из ключевых ролей в создании финансовой пирамиды на $4 млрд, согласно пресс-релизу прокуратуры Южного округа Нью Йорка.
Напомним, в 2014 году Руджа Игнатова и Себастьян Гринвуд основали стартап OneCoin. Он продвигал актив, который основатели компании позиционировали в качестве высокодоходной криптовалюты и альтернативы биткоину. В действительности токен OneCoin никогда не существовал.
Стартап работал по принципу сетевого маркетинга. Инвесторы получали бонусы, если подключали в пирамиду друзей и родственников, что позволило быстро нарастить клиентскую базу. В общей сложности на счета мошенников перевели свыше $4 млрд.
В 2017 году власти США выдали ордер на арест Игнатовой, однако она успела уйти из поля зрения правоохранительных органов. Позднее Федеральное бюро расследований предложило награду в $100 000 за информацию, которая поможет найти подозреваемую.
Себастьян Гринвуд был арестован в 2018 году. В прошлом месяце мужчину приговорили к тюремному заключению сроком в 20 лет. Гринвуд также обязан выплатить свыше $300 млн.
Ирина Дилкинска была обязана следить за соблюдением законности всех процедур в OneCoin. Вместо этого злоумышленница принимала активное участие в организации пирамиды, заявили власти США. Женщина помогла отмыть $110 млн, которые вывела на счета на Кайманах.
«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — сказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс,
Дилкинска признала себя виновной по двум пунктам обвинения, ей грозит тюремный срок в 10 лет. Суд намерен огласить приговор 14 февраля 2024 года.
Ранее мы писали, что в Грузии неизвестные украли из криптовалютного обменника более $810 000.
