CFTC звинуватила криптобіржу Debiex в шахрайстві на $2,3 млн

• Біржу Debiex звинувачують у привласненні коштів клієнтів.
• Співробітники компанії вступали у романтичні стосунки з користувачами для викрадення їхніх активів.
• В результаті шахрайської схеми 5 жертв втратили $2,3 млн.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала цивільний позов до суду проти криптовалютної біржі Debiex.

У скарзі стверджується, що співробітники компанії організовували дружні або романтичні стосунки з потенційними клієнтами, намагаючись виманити їхні кошти.

Вони запевняли користувачів, що гроші будуть інвестовані в криптовалюти, однак насправді шахраї привласнили їх собі та використовували в особистих цілях, йдеться в заяві CFTC. 

За даними регулятора, за два роки було виявлено п’ять жертв, а в результаті схеми було викрадено близько $2,3 млн.

У рамках судового процесу Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США домагатиметься реституції клієнтам, повернення незаконно отриманих доходів та цивільних грошових штрафів.

Раніше 38-річна вчителька з Шанхая стала жертвою шахрайської схеми pig butchering. До неї втерся в довіру зловмисник, який переконав її у своїх романтичних почуттях. Жінка заклала будинок і надала йому 4 млн юанів нібито для інвестицій у біткоїн.

У червні 2023 року CFTC завела першу в історії справу про «романтичний криптоскам». У тому випадку також фігурувала згадана вище схема.