CFTC обвинила криптобиржу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн
- Биржу Debiex обвиняют в присвоении средств клиентов.
- Сотрудники компании вступали в романтические отношения с пользователями для похищения их активов.
- В результате мошеннической схемы 5 жертв потеряли $2,3 млн.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск в суд против криптовалютной биржи Debiex.
В жалобе утверждается, что сотрудники компании организовывали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами, пытаясь выманить их средства.
Они уверяли пользователей, что деньги будут инвестированы в криптовалюты, однако на самом деле мошенники присвоили их себе и использовали в личных целях, говорится в заявлении CFTC.
По данным регулятора, за два года было выявлено пять жертв, а в результате схемы было похищено около $2,3 млн.
В рамках судебного процесса Комиссия по торговле товарными фьючерсами США будет добиваться реституции клиентам, возврата незаконно полученных доходов и гражданских денежных штрафов.
Ранее 38-летняя учительница из Шанхая стала жертвой мошеннической схемы pig butchering. К ней втерся в доверие злоумышленник, который убедил ее в своих романтических чувствах. Женщина заложила дом и предоставила ему 4 млн юаней якобы для инвестиций в биткоин.
В июне 2023 года CFTC завела первое в истории дело о «романтическом криптоскаме». В том случае также фигурировала упомянутая выше схема.
