CFTC оштрафувала біткоїн-шахрая на рекордні $3,4 млрд
- Його виплатить глава Mirror Trading Йоханнес Стейнберг
- Суму розділено на дві частини по $1,7 млрд
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США домоглася рекордного штрафу в $3,4 млрд за обман з біткоїнами. Фігурантом справи став Корнеліус Йоганнес Стейнберг. Суд визнав його винним у шахрайській схемі з використанням іноземних валют і BTC.
Стейнберг, громадянин Південної Африки і глава Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), виплатить дві рівні суми. $1,73 млрд — як компенсація жертвам скаму і ще $1,73 млрд як цивільний грошовий штраф.
Деталі та важливість справи
За висновками суду, Стейнберг організував міжнародну шахрайську багаторівневу маркетингову схему. Він виманював біткоїни в інвесторів нібито для участі в незареєстрованому товарному пулі (CPO). З травня 2018 року до березня 2021 року бізнесмен отримав щонайменше 29 421 BTC на суму понад $1,7 млрд. А вкладниками стали 23 000 осіб з усього світу.
CFTC заявила, що насправді Стейнберг прямо або побічно привласнив собі всі біткоїни, які компанія прийняла від учасників пулу.
Це найвищий цивільний грошовий штраф в історії, призначений у справі CFTC. А також важлива віха для ринку криптовалют. Покарання стане попередженням для тих, хто обманює інвесторів на ринку цифрових активів. Також справа підкреслює необхідність посилення судової гілки для того, щоб запобігати скаму та захищати вкладників криптовалют.
