CEO Binance звинуватили в шахрайстві в Бразилії
- Комітет Палати депутатів Бразилії опублікував звіт про розслідування діяльності фінансових пірамід у країні.
- Серед інших, у ньому згадується біржа Binance.
- Чиновники порекомендували владі провести комплексну перевірку платформи.
- Також у звіті зазначено, що CEO Binance і троє регіональних топменеджерів замішані у фінансовому шахрайстві.
Комітет Палати депутатів Бразилії рекомендував владі провести розслідування діяльності біржі Binance у країні. У зв’язку з цим, CEO компанії Чанпену Чжао і трьом членам топменеджменту загрожує обвинувачення в шахрайстві.
У звіті комітету зазначено, що Binance створила мережу юридичних осіб, прямо або побічно підпорядкованих безпосередньо CEO. Єдиною метою цієї структури, на думку чиновників, є ухилення від дотримання вимог актуального законодавства.
Чанпена Чжао, Даніеля Мангабейру, Гільєрме Хаддада Назара і Тьяго Карвальо звинувачують у просуванні цінних паперів без ліцензії та фінансовому шахрайстві.
Крім них, у звіті фігурують ще близько 45 фізосіб, пов’язаних із різними контрагентами в криптовалютній сфері. Метою розслідування комітету було відстеження і припинення діяльності криптопірамід у країні.
У підсумку чиновники порекомендували Федеральному управлінню Юстиції та Комісії з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) провести розслідування діяльності Binance та інших компаній.
Зазначимо, заява комітету має рекомендаційний характер і не є обов’язковим заходом. Однак біржа вже перебуває під розслідуванням CVM за підозрою у відмиванні коштів.
У червні 2023 року конгресмен Альфредо Гаспар закликав до комплексної перевірки платформи. За його словами, біржа тісно пов’язана з шахрайськими схемами в країні.
