CEO Binance обвинили в мошенничестве в Бразилии
- Комитет Палаты депутатов Бразилии опубликовал отчет о расследовании деятельности финансовых пирамид в стране.
- В числе прочих, в нем упоминается биржа Binance.
- Чиновники порекомендовали властям провести комплексную проверку платформы.
- Также в отчете сказано, что CEO Binance и трое региональных топ-менеджеров замешаны в финансовом мошенничестве.
Комитет Палаты депутатов Бразилии рекомендовал властям провести расследование деятельности биржи Binance в стране. В связи с этим, CEO компании Чанпэну Чжао и трем членам топ-менеджмента грозит обвинение в мошенничестве.
В отчете комитета указано, что Binance создала сеть юридических лиц, прямо или косвенно подчиненных непосредственно CEO. Единственной целью этой структуры, по мнению чиновников, является уклонение от соблюдения требований актуального законодательства.
Чанпэна Чжао, Даниэля Мангабейру, Гильерме Хаддада Назара и Тьяго Карвальо обвиняют в продвижении ценных бумаг без лицензии и финансовом мошенничестве.
Помимо них, в отчете фигурируют еще около 45 физлиц, связанных с различными контрагентами в криптовалютной сфере. Целью расследования комитета было отслеживание и прекращение деятельности криптопирамид в стране.
В итоге чиновники порекомендовали Федеральному управлению Юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) провести расследование деятельности Binance и прочих компаний.
Отметим, заявление комитета носит рекомендательный характер и не является обязательной мерой. Однако биржа уже находится под расследованием CVM по подозрению в отмывании средств.
В июне 2023 года конгрессмен Альфредо Гаспар призвал к комплексной проверке платформы. По его словам, биржа тесно связана с мошенническими схемами в стране.
