Американські регулятори високо оцінили трансформаційні процеси в Binance
- Біржа Binance знову заявила про визнання провини в порушенні законів США і вказала на поліпшення у сфері відповідності правовому полю.
- Компанія закликала не вірити їй на слово та опублікувала добірку заяв агентств США щодо змін у роботі фірми.
- Binance також підтвердила тісну співпрацю з американською владою.
Криптовалютна біржа Binance опублікувала заяву, в якій знову визнала провину в порушенні законодавства США і розповіла про зміни в діяльності фірми.
У компанії зазначили, що зіткнулися зі стрімким зростанням після запуску платформи. Через це біржа не встигала впроваджувати засоби контролю, які б відповідали масштабам розширення фірми, йдеться в заяві.
Визнаючи наявність проблеми, Binance взяла на себе відповідальність за порушення законів США і пішла на повне співробітництво з американською владою, сказано в публікації. У результаті цього процесу Binance погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд, а CEO компанії Чанпен Чжао подав у відставку.
Крім того, Мін’юст США (DOJ) повідомив про плани провести детальний моніторинг діяльності криптовалютної біржі. Що стосується ексглави компанії, то він зіткнувся зі звинуваченнями в порушенні закону «Про банківську таємницю» і йому заборонили виїзд за межі США.
Представники Binance заявили, що за минулі два роки платформа стала «сильнішою, безпечнішою і ще більш захищеною». При цьому компанія закликала користувачів не вірити їй на слово, а судити про ситуацію за заявами агентств і відомств США.
Як підтвердження своїх слів вона представила добірку висловлювань Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN), DOJ і Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
FinCEN
Binance посилається на заяву FinCEN, згідно з якою, компанія тісно співпрацює з правоохоронними органами в усьому світі, які розслідують незаконну діяльність у сфері цифрових активів. Біржа також докладає активних зусиль у боротьбі з фінансуванням тероризму, йдеться в публікації.
Крім цього, представники FinCEN звернули увагу на оновлення Binance програми дотримання санкцій і протидії відмиванню грошей (AML), стверджують у компанії.
«[Binance] Перебудувала управління та організаційну структуру програми відповідності законам, зокрема шляхом наймання нових керівників із досвідом дотримання вимог у фінансовому секторі та правоохоронних органах», — свідчить уривок із постанови FinCEN про угоду з фірмою.
OFAC
У відомстві зазначили, що криптобіржа сприяла проведенню розслідування про порушення законів США, йдеться в новій публікації. Представники Binance вказали, що OFAC засвідчило оперативне передання документів і надання великих обсягів запитуваної інформації.
Агентство також заявило про значні заходи щодо виправлення ситуації з порушенням законів США, вжиті компанією, йдеться в заяві.
Ivan PavlovskyyОкрему увагу OFAC приділило питанню контролю транзакцій, зазначили в Binance. Відомство підтвердило, що біржа співпрацює зі сторонніми компаніями для здійснення моніторингу в режимі реального часу, включно з перевіркою осіб, які потрапили під санкції.
Що стосується процедури ідентифікації KYC, то, відповідно до вимог OFAC, криптовалютна компанія провела повну звірку клієнтської бази. До того ж фірма впровадила періодичні перевірки користувачів.
DOJ
Представники Binance також звернулися до висловлювань і оцінки діяльності компанії з боку Міністерства юстиції США.
Біржа наводить як приклад текст угоди з DOJ, у якому йдеться про інвестиції компанії в програму AML і протидію фінансуванню тероризму.
Крім цього Binance здійснила «заміну неефективного персоналу щодо забезпечення дотримання законних вимог досвідченими співробітниками». Подробиць згаданого процесу компанія не навела.
Представники біржі стверджують, що Мін’юст підтвердив прогрес у KYC-процедурах і програмі комплексної перевірки клієнтів. Аналогічні поліпшення міністерство визнає в оновленні правил відповідності компанії санкційній політиці США, кажуть у криптофірмі.
Наприкінці публікації Binance зазначила, що подана інформація не є спробою применшити серйозність допущених біржею порушень. Компанія заявляє про подальше вдосконалення політики діяльності та забезпечення відповідності законам.
Нагадаємо, ми писали, що співзасновниця Binance розкритикувала хейтерів і зробила заяву про штаб-квартиру компанії.
