Американские регуляторы высоко оценили трансформационные процессы в Binance
- Биржа Binance вновь заявила о признании вины в нарушении законов США и указала на улучшения в сфере соответствия правовому полю.
- Компания призвала не верить ей на слово и опубликовала подборку заявлений агентств США по изменениям в работе фирмы.
- Binance также подтвердила тесное сотрудничество с американскими властями.
Криптовалютная биржа Binance опубликовала заявление, в котором вновь признала вину в нарушении законодательства США и рассказала об изменениях в деятельности фирмы.
В компании отметили, что столкнулись со стремительным ростом после запуска платформы. Из-за этого биржа не успевала внедрять средства контроля, соответствующие масштабам расширения фирмы, говорится в заявлении.
Признавая наличие проблемы, Binance взяла на себя ответственность за нарушения законов США и пошла на полное сотрудничеством с американскими властями, сказано в публикации. В результате этого процесса Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а CEO компании Чанпэн Чжао подал в отставку.
Кроме того, Минюст США (DOJ) сообщил о планах провести детальный мониторинг деятельности криптовалютной биржи. Что касается экс-главы компании, то он столкнулся с обвинениями в нарушении закона «О банковской тайне» и ему запретили выезд за пределы США.
Представители Binance заявили, что за прошедшие два года платформа стала «более сильной, безопасной и еще более защищенной». При этом компания призвала пользователей не верить ей на слово, а судить о ситуации по заявлениям агентств и ведомств США.
В качестве подтверждения своих слов она представила подборку высказываний Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), DOJ и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
FinCEN
Binance ссылается на заявление FinCEN, согласно которому, компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, расследующими незаконную деятельностью в сфере цифровых активов. Биржа также предпринимает активные усилия по борьбе с финансированием терроризма, говорится в публикации.
Помимо этого, представители FinCEN обратили внимание на обновление Binance программы соблюдения санкций и противодействия отмыванию денег (AML), утверждают в компании.
«[Binance] Перестроила управление и организационную структуру программы соответствия законам, в том числе путем найма новых руководителей с опытом соблюдения требований в финансовом секторе и правоохранительных органах», — гласит отрывок из постановления FinCEN о соглашении с фирмой.
OFAC
В ведомстве отметили, что криптобиржа содействовала проведению расследования о нарушении законов США, сказано в новой публикации. Представители Binance указали, что OFAC засвидетельствовало оперативную передачу документов и предоставление больших объемов запрашиваемой информации.
Агентство также заявило о значительных мерах по исправлению ситуации с нарушением законов США, предпринятых компанией, говорится в заявлении.
Ivan PavlovskyyОтдельное внимание OFAC уделило вопросу контроля транзакций, отметили в Binance. Ведомство подтвердило, что биржа сотрудничает со сторонними компаниями для осуществления мониторинга в режиме реального времени, включая проверку лиц, попавших под санкции.
Что касается процедуры идентификации KYC, то, в соответствии с требованиями OFAC, криптовалютная компания провела полную сверку клиентской базы. Вдобавок фирма внедрила периодические проверки пользователей.
DOJ
Представители Binance также обратились к высказываниям и оценке деятельности компании со стороны Министерства юстиции США.
Биржа приводит в пример текст соглашения с DOJ, в котором говорится об инвестициях компании в программу AML и противодействие финансированию терроризма.
Помимо этого Binance осуществила «замену неэффективного персонала по обеспечению соблюдения законных требований опытными сотрудниками». Подробностей упомянутого процесса компания не привела.
Представители биржи утверждают, что Минюст подтвердил прогресс в KYC-процедурах и программе комплексной проверке клиентов. Аналогичные улучшения министерство признает в обновлении правил соответствия компании санкционной политике США, говорят в криптофирме.
В конце публикации Binance отметила, что представленная информация не является попыткой преуменьшить серьезность допущенных биржей нарушений. Компания заявляет о дальнейшем совершенствовании политики деятельности и обеспечении соответствия законам.
Напомним, мы писали, что соучредительница Binance раскритиковала хейтеров и сделала заявление о штаб-квартире компании.
