Alameda Research прокручувала афери з лонгами USDT/USD

• Це були маніпуляції з long USDT/short USD за клієнтські кошти
• Вони дозволили щогодини отримувати відрахування з коротких позицій

Ділан Леклер з Bitcoin Magazine описав ще одну «оборудку», яку ймовірно прокручувала компанія Alameda Research на FTX.

Отже, брокер мав маржинальну позицію long USDT/short USD (використовуючи, як ми пам’ятаємо, кошти клієнтів). Лейкер припустив, що за рахунок цього компанія збирала відрахування в довгі позиції від інвесторів, які займали шорти в USDT.

FTX пропонували синтетичний дериватив під назвою USDTBULL, який давав їм 3-кратний лонг за безстроковими свопами в USDT.

Через особливості в роботі платформи інтервал ставки становив лише годину, тож вона виплачувалася стабільно 24 рази на добу.

«Математичні чарівники заново винаходять керрі-трейд з використанням позикових коштів, але з особливою родзинкою: це шахрайство» — підсумував Ділан Леклер.

Нагадаємо, що Керолайн Еллісон і Гері Ван, два невід’ємні члени зруйнованої крипто-імперії FTX, вирішили співпрацювати з прокуратурою. Вони визнали свою провину в багаторічному обмані інвесторів і використанні шахрайських коштів. Згідно з умовами, глава Alameda має право вийти під заставу. Але зобов’язана залишатися в країні та здати проїзні документи.