Alameda Research прокручивала аферы с лонгами USDT/USD

• Это были манипуляции с long USDT/short USD за клиентские средства
• Они позволили каждый час получать отчисления с коротких позиций

Дилан Леклер из Bitcoin Magazine описал еще одну «оборудку», которую вероятно прокручивала компания Alameda Research на FTX. 

Итак, брокер имел маржинальную позицию long USDT/short USD (используя, как мы помним, средства клиентов). Лейкер предположил, что за счет этого компания собирала отчисления в длинные позиции от инвесторов, занимавших шорты в USDT. 

FTX предлагали синтетический дериватив под названием USDTBULL, который давал им 3-кратный лонг по бессрочным свопам в USDT.

Из-за особенностей в работе платформы интервал ставки составлял всего час, так что она выплачивалась стабильно 24 раза в сутки. 

«Математические волшебники заново изобретают кэрри-трейд с использованием заемных средств, но с особой изюминкой: это мошенничество» — подытожил Дилан Леклер.

Напомним, что Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, два неотъемлемых члена рухнувшей крипто-империи FTX, решили сотрудничать с прокуратурой. Они признали свою вину во многолетнем обмане инвесторов и использовании мошеннических средств. Согласно условиям, глава Alameda имеет право выйти под залог. Но обязана оставаться в стране и сдать проездные документы.