Скандал вокруг Bitzlato может зацепить Binance. Биржа была крупнейшим партнером платформы
- Минфин США опубликовал список партнеров платформы Bitzlato
- В их числе рынок в даркнете Hydra и TheFinico
- Но главным «получателем BTC» от площадки оказалась Binance
Ранее мы сообщали о том, что Минюст США ввел санкции против российской биржи Bitzlato. Платформа оказалась замешана в деле о незаконном использовании клиентских средств. При этом Binance была тесно связана с площадкой.
Наркотики, азартные игры и криптовалюта?
Во вторник, 17 января, в Майами был задержан основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов. Его обвиняют в пособничестве отмыванию средств от краж, продажи наркотиков и азартных игр на сумму более $700 млн.
Также выяснилось, что Bitzlato была тесно связана с крупнейшим рынком в даркнете под названием Hydra. Примечательно, Binance заявила, что оказала помощь следствию и правоохранительным органам в ходе расследования.
Крупнейший партнер скандальной площадки
На этой неделе FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) опубликовала приказ. В нем говорится о том, что две трети основных контрагентов, сотрудничающих или получающих криптовалюту от Bitzlato, связаны с даркнетом и/или мошенничеством.
При этом Binance указана как один из крупнейших партнеров. В период с мая 2018 по сентябрь 2022 именно эта компания получила больше всего биткоинов от Bitzlato,
Hydra и российская TheFinico занимаются всего лишь второе и третье место. Что касается крупнейших партнеров, которые отсылали BTC на Bitzlato, тут первая «тройка» выглядит так: Hydra, Local Bitcoins в Финляндии и TheFiniko.
Напомним, против Binance начато расследование в США. Минюст обвиняет биржу в нарушении норм политики AML. О подобном заявляли и ранее, но площадка отметала всю критику.
