Reuters: Минюст США готовит обвинения в нарушении норм AML в адрес Binance и Чанпэн Чжао
- Портал Reuters в очередной раз раскритиковал Binance
- Теперь журнал заявляет, что вскоре Минюст США откроет уголовное делопроизводство против биржи и CZ
- Поводом является расследование от 2018 года о нарушении норм AML
В понедельник, 12 декабря, портал Reuters со ссылкой на свои источники заявил, что Минюст США завершил расследование в адрес Binance, начатое в 2018 году. Мнения о дальнейшей судьбе компании разделились. Часть чиновников требует начать уголовное делопроизводство против самой биржи и ее CEO Чанпэн Чжао.
В процессе участвуют три структуры ведомства: MILARS (Отдел по борьбе с отмыванием денег), прокуратура США по Западному округу Вашингтона и Национальная группа по борьбе с криптовалютами. Чтобы дело получило ход, стороны должны одобрить его.
Уголовное делопроизводство станет сильным ударом по репутации Binance и ослабит контроль биржи над отраслью. Сейчас компания фактически стала монополистом, «подвинув» с пути FTX.
Источники Reuters заявили, что биржа всячески стопорит этот процесс. Адвокаты Binance из Gibson Dunn провели несколько встреч с чиновниками Минюста, в ходе которых обсуждались варианты мировой сделки.
В числе предложенных вариантов было и признание Binance, а также CZ своей вины в нарушении норм AML. Но насколько далеко продвинулись переговоры неизвестно.
Если верить источнику Reuters, то биржу обвиняют в следующем:
- сговор с целью отмывания денег;
- нарушение уголовных санкций;
- передача средств без лицензии.
Напомним, расследование в адрес Binance открыли в 2018 году. Тогда в Минюсте отметили, что причиной для него послужила информация о целом ряде случаев передачи «грязных» денег через площадку.
Реакция Binance
Биржа поспешила прокомментировать обличающий материал Reuters. На странице компании в Twitter появилась публикация с полным текстом обращения к новостному порталу.
Также в Binance отметили, что их юридическая группа задействована по большей части в борьбе с киберпреступлениями. Якобы именно благодаря ей сегмент криптовалют стал намного безопаснее.
Примечательно, это не первый раз, когда Reuters выступает против Binance. До этого портал обвинял биржу в уклонении от проверок в США и Европе, а также в пособничестве отмыванию средств.
