Скандал навколо Bitzlato може зачепити Binance. Біржа була найбільшим партнером платформи
- Мінфін США опублікував список партнерів платформи Bitzlato
- Серед них ринок у даркнеті Hydra і TheFinico
- Але головним «одержувачем BTC» від майданчика виявилася Binance
Раніше ми повідомляли про те, що Мін’юст США ввів санкції проти російської біржі Bitzlato. Платформа виявилася замішана у справі про незаконне використання клієнтських коштів. При цьому Binance була тісно пов’язана з майданчиком.
Наркотики, азартні ігри та криптовалюта?
У вівторок, 17 січня, в Майамі затримали засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова. Його звинувачують у пособництві відмиванню коштів від крадіжок, продажу наркотиків та азартних ігор на суму понад $700 млн.
Також з’ясувалося, що Bitzlato була тісно пов’язана з найбільшим ринком у даркнеті під назвою Hydra. Примітно, Binance заявила, що надала допомогу слідству і правоохоронним органам під час розслідування.
Найбільший партнер скандального майданчика
Цього тижня FinCEN (Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами) опублікувала наказ. У ньому йдеться про те, що дві третини основних контрагентів, які співпрацюють або отримують криптовалюту від Bitzlato, пов’язані з даркнетом і/або шахрайством.
При цьому Binance вказано як одного з найбільших партнерів. У період з травня 2018 по вересень 2022 саме ця компанія отримала найбільше біткоїнів від Bitzlato,
Hydra і російська TheFinico посідають лише друге і третє місце. Що стосується найбільших партнерів, які відсилали BTC на Bitzlato, тут перша «трійка» має такий вигляд: Hydra, Local Bitcoins у Фінляндії та TheFiniko.
Нагадаємо, проти Binance розпочато розслідування в США. Мін’юст звинувачує біржу в порушенні норм політики AML. Про подібне заявляли й раніше, але майданчик відкидав усю критику.
