WSJ: Pracownicy Binance oskarżyli DWF Labs o manipulacje na rynku 

• Dziennikarze dowiedzieli się, że zespół śledczych Binance odkrył, że DWF Labs było zaangażowane w manipulacje na rynku.
• Według doniesień mediów, dzięki temu firmie udało się zarobić ponad 300 milionów dolarów.
• Binance zignorowało tę wiadomość, pisze WSJ.

Zespół dochodzeniowy Binance dowiedział się, że DWF Labs było zaangażowane w manipulacje na rynku. Informuje WSJ.

Według dziennikarzy, po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Binance i CZ w 2023 r., giełda obiecała „nieustannie podejmować wysiłki, aby stworzyć bezpieczną i niezawodną platformę”. W tym celu firma zatrudniła śledczych z tradycyjnego sektora finansowego.

Podczas badania grupa zidentyfikowała „klientów VIP”, którzy byli zaangażowani w manipulacje na rynku. W raporcie wskazano, że tak zwani „najlepsi inwestorzy” odpowiadali za dwie trzecie całkowitego wolumenu obrotu na platformie.

Dodatkowo członkowie grupy zauważyli, że na kontach należących do Binance handlowano również niektórymi kryptowalutami. Według byłych pracowników firmy, gdy zapytali firmę kontrolującą te adresy, nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Badacze zauważyli ponadto, że DWF Labs otrzymało status „VIP 9”, co pozwala mu na zawieranie transakcji o wartości co najmniej 4 miliardów dolarów miesięcznie. Dodali, że firma pełniła rolę animatora rynku.

„Binance nie wymagało od animatorów rynku podpisywania żadnych konkretnych umów regulujących ich handel, pozwalając im w dużej mierze na handel według własnego uznania” – twierdzą osoby zaznajomione z tą sprawą.

W raporcie zauważono, że w 2022 r. DWF Labs zaprosiło swoich potencjalnych klientów do wykorzystania „aktywnej pozycji handlowej w celu podniesienia cen tokenów i stworzenia sztucznego wolumenu na giełdach”. WSJ dodał również, że animator rynku potwierdził jednemu ze swoich klientów, że stworzył sztuczny wolumen obrotu.

Binance zdementowało tę informację, twierdząc, że nic nie wie o tych dokumentach.

Śledczy dowiedzieli się następnie, że DWF Labs zainwestowało w Yield Guild Games, która zgodziła się sprzedać swoje tokeny YGG za 10 milionów dolarów, co stanowiło około jednej czwartej jego ówczesnej kapitalizacji rynkowej.

W sierpniu 2023 roku wartość aktywa wzrosła pięciokrotnie po notowaniu na giełdzie Binance kontraktu pochodnego o wysokiej dźwigni. Ponadto partner zarządzający DWF Labs Andrey Grachev opublikował tweet reklamujący YGG.

Następnie dwóch animatorów rynku zgłosiło Binance możliwe manipulacje. Na podstawie tej skargi zespół rozpoczął dochodzenie we wrześniu tego roku.

Śledczy ustalili, że DWF Labs manipulowało ceną YGG i co najmniej sześciu innych tokenów, a w 2023 r. zarobiło ponad 300 mln dolarów na fikcyjnych transakcjach. Według nich, po reklamowaniu tokena przez Gracheva, DWF Labs sprzedało 5 milionów YGG, co spowodowało spadek ceny.

Badacze przedstawili później swój raport, w którym zalecali zakaz handlu DWF Labs. Po pewnym czasie szefowa działu klientów VIP Binance i jej pracownicy zakwestionowali ustalenia śledczych i złożyli skargę do zarządu.

Firma wyznaczyła inny dział, który ma rozpocząć własne dochodzenie w sprawie zespołu nadzoru rynku i zebranych przez niego dowodów dotyczących DWF Labs.

Według szefa Binance nowe dochodzenie wykazało, że nie ma wystarczających dowodów na to, że animator rynku dopuścił się manipulacji na rynku. Transakcje wykryte przez grupę mogły być przypadkowe.

Tydzień po złożeniu raportu zwolniono szefa zespołu dochodzeniowego. W kolejnych miesiącach firma zwolniła kilka kolejnych osób biorących udział w śledztwie. Decyzje te tłumaczono oszczędnościami, a „inni zrezygnowali z własnej woli”.

Rzecznik Binance powiedział, że firma zaprzecza wszelkim zarzutom, jakoby brała udział w manipulacji na rynku giełdowym. Dodał, że firma posiada system nadzoru, który wykrywa takie działania.

„Firma w żadnych okolicznościach nie prowadzi działalności handlowej w celu osiągnięcia zysku ani nie manipuluje rynkiem, a nasze działania są pod ścisłą kontrolą. W ciągu ostatnich trzech lat Binance zawiesiło około 355 000 użytkowników, a wolumen transakcji przekroczył 2,5 biliona dolarów” – zauważył Binance.

Należy zauważyć, że firma DWF Labs odpowiedziała na te oskarżenia. Firma stwierdziła, że ​​zarzuty są „bezpodstawne i fałszywie przedstawiają fakty”.

Przypomnijmy, że 30 kwietnia 2024 roku założyciel giełdy Binance został skazany na 4 miesiące więzienia.