WSJ: співробітники Binance звинуватили DWF Labs в маніпулюванні ринком 

• Група слідчих Binance виявила, що DWF Labs брала участь у маніпулюванні ринком, дізналися журналісти.
• За даними ЗМІ, завдяки цьому компанії вдалося заробити понад $300 млн.
• Binance ігнорувала це повідомлення, пише WSJ.

Група слідчих Binance дізналася, що компанія DWF Labs брала участь у маніпулюванні ринком. Про це повідомляє WSJ.

За даними журналістів, після того, як у 2023 році Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) подала позов проти Binance і CZ, біржа пообіцяла «невпинно докладати зусиль зі створення безпечної та надійної платформи». Для цього компанія найняла слідчих з традиційного фінансового сектору.

Під час дослідження група виявила «VIP-клієнтів», які брали участь у маніпулюванні ринком. У повідомленні сказано, що на так званих «топтрейдерів» припадало дві третини загального обсягу торгів на платформі.

Крім того, члени групи помітили, що рахунки, які належать Binance, також торгували певними криптовалютами. За словами колишніх інсайдерів компанії, коли вони надали запит у компанію про те, хто контролює ці адреси, то не отримали жодної відповіді. 

Далі дослідники зазначили, що компанія DWF Labs отримала статус «VIP 9», який дозволяє укладати угоди на суму щонайменше $4 млрд на місяць. Вони додали, що фірма виступала в ролі маркетмейкера.

«Binance не вимагала від маркетмейкерів підписання будь-яких конкретних угод, які б регулювали їхню торгівлю, дозволяючи їм здебільшого торгувати так, як їм зручно», — заявили люди, знайомі з питанням.

У повідомленні зазначається, що у 2022 році DWF Labs пропонувала своїм потенційним клієнтам використовувати «активну торговельну позицію для підвищення цін на токени та створення штучного обсягу на біржах». Також у WSJ додали, що маркетмейкер підтвердив одному з своїх клієнтів, що створив штучний обсяг торгів. 

У Binance спростували цю інформацію, заявивши, що їм нічого не відомо про ці документи.

Згодом слідчі дізналися, що DWF Labs інвестувала в компанію Yield Guild Games, яка погодилася продати свої токени YGG на суму $10 млн, що становило близько чверті його ринкової капіталізації на той момент.

У серпні 2023 року вартість активу зросла в п’ять разів після того, як на біржі Binance з’явився деривативний контракт із високим кредитним плечем. Також керуючий партнер DWF Labs Андрія Грачов опублікував твіт з рекламою YGG.

Після цього два маркетмейкери заявили Binance про можливу маніпуляцію. На підставі цієї скарги команда почала розслідування у вересні того ж року.

Слідчі встановили, що DWF Labs маніпулювала ціною YGG і щонайменше шести інших токенів, а також заробила понад $300 млн у 2023 році на фіктивних угодах. За їхніми даними, після реклами токена Грачовим, DWF Labs продала 5 млн YGG, що спровокувало падіння ціни.

Пізніше дослідники представили свій звіт, у якому рекомендували відсторонити DWF Labs від торгівлі. Через деякий час голова відділу по роботі з VIP-клієнтами Binance та її співробітники поставили під сумнів висновки слідчих і поскаржилися керівництву.

Компанія доручила іншому відділу розпочати власне розслідування щодо команди з нагляду за ринком і зібраних ними доказів стосовно DWF Labs.

За словами керівника Binance, під час нового розслідування було встановлено, що доказів того, що маркетмейкер займався маніпулюванням на ринку, — недостатньо. Виявлені групою угоди могли бути випадковими.

Через тиждень після подання звіту, вони звільнили керівника групи слідчих. У наступні місяці компанія скоротила ще кілька учасників розслідування. Ці рішення пояснили заходами економії, а «інші звільнилися за власним бажанням».

Представник Binance заявив, що компанія відкидає будь-які твердження про те, що вона допустила маніпулювання ринком на біржі. Він додав, що у фірми є система нагляду, яка виявляє подібні дії. 

«Компанія не торгує з метою отримання прибутку і не маніпулює ринком за жодних обставин, наша діяльність перебуває під пильною увагою. За останні три роки Binance відсторонила від роботи близько 355 000 користувачів з обсягом транзакцій понад $2,5 трлн», — зазначили в Binance.

Відзначимо, у DWF Labs відреагували на ці звинувачення. У компанії заявили, що ці звинувачення «необґрунтовані та спотворюють факти».

Нагадаємо, 30 квітня 2024 року засновника біржі Binance засудили до 4 місяців увʼязнення.