Władze USA odkrywają oszustwo kryptowalutowe i zamrażają aktywa o wartości 500 000 USD
- Władze USA zajęły około 500 000 dolarów w sprawie dotyczącej oszustwa inwestycyjnego na kwotę 90 milionów dolarów.
- Fundusze należały do obywatela Chin, Wang Yichenga.
- Jest on podejrzany o oszustwo na dużą skalę.
Amerykańskie organy ścigania przejęły kryptowaluty o wartości około 500 000 USD w sprawie oszustwa inwestycyjnego na dużą skalę, donosi Reuters.
Według dostępnych informacji, cyfrowe aktywa znajdowały się na koncie obywatela Chin, Wang Yichenga. Amerykańskie organy ścigania podejrzewają go o udział w wielomilionowym oszustwie.
Policja zauważa, że w takich schematach oszuści spotykają się z ludźmi w Internecie, a następnie wykorzystują manipulacje, aby przekonać ich do inwestowania w fikcyjne projekty inwestycyjne.
Wang Yichen jest podejrzany o udział w wyłudzaniu funduszy od mieszkańców Kalifornii i Massachusetts. W pierwszym przypadku ofiara straciła około 2,7 miliona dolarów, a w drugim – $478 000.
Według władz USA w latach 2020-2023 przez portfel kryptowalutowy Ichen przepłynęło ponad 90 milionów dolarów. Analitycy z TRM Labs uważają, że co najmniej 9,1 miliona dolarów z tych środków jest bezpośrednio związanych z oszustwem związanym z ubojem świń.
“Ten poziom aktywności wskazuje, że konto jest kontrolowane przez organizację przestępczą w celu prania skradzionych funduszy “ – powiedziała podczas rozprawy sądowej Heidi Robles, agentka specjalna amerykańskich służb specjalnych.
Według agencji Reuters, Wang Yichen do niedawna pełnił funkcję wiceprezesa Thai-Asia Economic Exchange Trade Association. Rzekomo nawiązał relacje z tajskimi organami ścigania i nawiązał znajomości wśród elity politycznej kraju.
Przedstawiciele Thai-Asia oświadczyli, że Wang Yichen nie jest już pracownikiem grupy. Zauważyli również, że podejrzany nie był notowany od 23 listopada 2023 roku. Może to wynikać z faktu, że kryptowaluty z konta Wang Yichena zostały skonfiskowane w ramach procesu cywilnego, który nie został złożony w czasie sprawy karnej.
Pełniący obowiązki prokuratora w Massachusetts Joshua Levy powiedział, że jego biuro wykorzystuje konfiskaty cywilne do odzyskiwania środków skradzionych w wyniku oszustw kryptowalutowych.
Jak informowaliśmy wcześniej, kobieta w Chinach przekazała oszustowi 546 000 USD na realizację “dochodowego projektu bitcoinowego”.
