Власти США раскрыли криптоаферу и заморозили активы на $500 000
- Власти США изъяли около $500 000 в деле, связанным с инвестиционным мошенничеством на $90 млн.
- Средства принадлежали гражданину Китая Вангу Ичэну (Wang Yicheng).
- Его подозревают в крупномасштабной афере, известной как pig butchering.
Правоохранительные органы США изъяли криптовалюту на сумму около $500 000 по делу о масштабном инвестиционном мошенничестве, сообщает Reuters.
Согласно имеющейся информации, цифровые активы находились на счету гражданина Китая Ванга Ичэна (Wang Yicheng). Американские правоохранители подозревают его в причастности к многомиллионной афере, известной как pig butchering.
Полиция отмечает, что в таких схемах мошенники знакомятся с людьми в интернете, после чего при помощи манипуляций убеждают их инвестировать в фиктивные инвестиционные проекты.
Ванг Ичэн подозревается в причастности к выманиванию средств у жителей штатов Калифорния и Массачусетс. В первом случае жертва лишилась около $2,7 млн, во втором — $478 000.
По данным американских властей, с 2020 по 2023 год через криптокошелек Ичэна прошло свыше $90 млн. Аналитики компании TRM Labs полагают, что по меньшей мере $9,1 млн из этих средств непосредственно связаны с аферой pig butchering.
«Такой уровень активности свидетельствует о том, что счет контролируется преступной организацией с целью отмывания украденных средств», — заявил в ходе судебного заседания специальный агент Секретной службы США Хайди Роблес.
По информации Reuters, Ванг Ичэн до недавнего времени занимал должность вице-президента торговой группы Thai-Asia Economic Exchange Trade Association. Он якобы наладил отношения с правоохранительными органами Таиланда и завел знакомства среди политической элиты страны.
Представители Thai-Asia заявили, что Ванг Ичэн больше не является сотрудником группы. Они также отметили отсутствие судимостей у подозреваемого по состоянию на 23 ноября 2023 года. Это может быть связано с тем, что криптовалюта со счета Ванга Ичэна была конфискована в рамках гражданского иска, на момент подачи которого уголовное дело не возбудили.
Исполняющий обязанности прокурора США в Массачусетсе Джошуа Леви сообщил, что его офис использует конфискации по гражданским искам для возврата средств, украденных через мошеннические схемы с использованием криптовалют.
Напомним, мы писали, что в Китае женщина отдала $546 000 мошеннику для реализации «прибыльного биткоин-проекта».
