USA po raz pierwszy da 7 lat więzienia za «shadow crypto banking»
- Pozwany Global Trading Solutions może otrzymać taki termin
- Jego firma nielegalnie obsługiwała szereg giełd kryptowalutowych
Prokurator Sądu Okręgowego na Manhattanie zalecił karę 7 lat pozbawienia wolności dla byłego biznesmena, który był zaangażowany w cienisty schemat bankowości kryptowalutowej. W toku śledztwa ustalono, że jego działalność pozwoliła mu na przeprowadzenie nielegalnych transakcji o wartości ponad 400 milionów dolarów.
Projekt, o którym mowa to Global Trading Solutions (GTS) i jego szef Reginald Fowler. Firma ta współpracowała potajemnie z inną nielegalną firmą, Crypto Capital. Pozwoliły one giełdom kryptowalutowym na wymianę ich cyfrowych walut na gotówkę. Czyli w rzeczywistości Fowler zorganizował bank cieni. Przez lata (od 2016 do 2019 roku) GTS przeprowadził transakcje o wartości 400 milionów dolarów, w tym pieniądze należące do kolumbijskiego kartelu narkotykowego i inne nielegalne wpływy. reginald Fowler, lat 64, przyznał się do winy w zeszłym roku. Proces trwał kilka miesięcy.
Sprawa ta była największym oskarżeniem dotyczącym shadow crypto banking w ostatnich latach. Podkreśla, że organy regulacyjne zaczęły skuteczniej monitorować branżę kryptowalutową, a zwłaszcza przestępstwa w tym obszarze.
Wyrok Fowlera jest również sygnałem dla innych firm i osób zaangażowanych w operacje shadow banking z użyciem kryptowalut.
Jednocześnie surowe prawo w USA może spowodować ucieczkę dużych firm, które działają uczciwie. Coinbase ogłosiło to wczoraj.
