США вперше дадуть 7 років в’язниці за «тіньовий криптобанкінг»
- Такий термін може отримати фігурант Global Trading Solutions
- Його компанія незаконно обслуговувала низку криптобірж
Прокурор окружного суду Мангеттені рекомендує призначити 7 років позбавлення волі для ексбізнесмена, який брав участь у схемі тіньового криптобанкінгу. Слідство з’ясувало, що його діяльність дала змогу провести незаконні транзакції на суму понад $400 млн.
Йдеться про проєкт Global Trading Solutions (GTS) та його керівника Реджинальда Фаулера. Фірма підпільно працювала з іншою незаконною компанією Crypto Capital. Вони дозволяли криптобіржам обмінювати свої цифрові валюти на готівку. Тобто, по суті Фаулер організував тіньовий банк. За роки роботи (з 2016 по 2019) GTS провела операції на $400 млн. Там фігурували гроші, що належать колумбійському наркокартелю, а також інші незаконні доходи. 64-річний Реджинальд Фаулер минулого року визнав себе винним. Судові розгляди тривали кілька місяців.
Цей випадок став наймасштабнішим переслідуванням тіньового криптобанкінгу за останні роки. Він підкреслює, що регулятори почали ефективніше контролювати індустрію криптовалют, особливо злочини в цій сфері.
Також вирок Фаулеру дає сигнал іншим фірмам і приватним особам, які займаються тіньовими банківськими операціями з криптовалютою.
Водночас суворі закони в США можуть стати причиною втечі великих компаній, які працюють чесно. Про таку готовність учора заявили в Coinbase.
