SEC odkryła, że Terraform Labs dokonała podejrzanej płatności w wysokości 166 milionów dolarów na rzecz prawników firmy

• Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zidentyfikowała podejrzane przepływy środków w Terraform Labs.
• Firma zapłaciła 166 milionów dolarów prawnikom, transferując większość kwoty przed złożeniem wniosku o upadłość.
• SEC uważa, że był to sposób firmy na przeniesienie aktywów z Terraform Labs.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wykryła podejrzane ruchy funduszy w upadłej firmie Terraform Labs. Chodzi o kwotę 166 milionów dolarów, która została wypłacona prawnikom firmy, pisze The Block.

Agencja zwróciła się do sądu upadłościowego w Delaware, aby odmówił pozwanemu wprowadzenia do procesu firmy prawniczej Dentons U.S. LLC. Urzędnicy SEC twierdzili, że firma była wcześniej zaangażowana w wycofywanie funduszy ze spółki, które mogły zostać wykorzystane do opłacenia działań egzekucyjnych.

Komisja ujawniła, że w ciągu 90 dni przed bankructwem firma prawnicza otrzymała 122 miliony dolarów od Terraform Labs, a później otrzymała kolejne 44 miliony dolarów od firmy. Agencja uważa, że pieniądze mogły zostać przekazane do tak zwanego “nieprzejrzystego funduszu” z oczekiwaniem, że zostaną wykorzystane do sfinansowania walki prawnej z SEC.

Urzędnicy Komisji zauważają, że ponad połowa tej kwoty została już wydana na pokrycie kosztów różnych postępowań. Na koncie Dentons U.S. LLC pozostało 81 milionów dolarów. Władze USA twierdzą, że firma nie może reprezentować interesów pozwanego, dopóki nie zwróci wydanych wcześniej środków.

Według SEC, firma wykorzystała część pieniędzy na opłacenie rachunków za doradztwo dla byłego dyrektora generalnego Terraform Labs, Do Kwona. Chodzi o sprawę ekstradycji biznesmena z Czarnogóry.

Wcześniej okazało się, że Do Kwon prawdopodobnie przegapi rozpoczęcie procesu w sprawie oszustwa Terraform Labs. Może się tak stać z powodu opóźnienia w ekstradycji oskarżonego do Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że były pracownik Terraform Labs zeznawał przeciwko Danielowi Shinowi i Do Kwonowi.