SEC обнаружила у Terraform Labs подозрительную выплату в $166 млн юристам компании
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США выявила подозрительное движение средств у Terraform Labs.
- Компания выплатила юристам $166 млн, переведя большую часть суммы до подачи заявления о банкротстве.
- SEC считает, что таким образом фирма пыталась вывести активы из Terraform Labs.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила подозрительное движение средств у потерпевшей крах компании Terraform Labs. Речь идет о сумме в $166 млн, которую выплатили юристам фирмы, пишет The Block.
В агентстве потребовали от суда по делам о банкротстве штата Делавэр отказать ответчику в привлечении к процессу адвокатской конторы Dentons U.S. LLC. Представители SEC утверждают, что ранее эта фирма участвовала в выводе средств из компании, которые могли быть использованы для оплаты исполнительных решений.
Комиссия выявила, что за 90 дней до банкротства контора получила от Terraform Labs $122 млн. Позднее юридическая фирма получила еще $44 млн от компании. Агентство считает, что средства могли вывести в так называемый «непрозрачный фонд» с расчетом на использование их для финансирования судебного противостояния с SEC.
Представители Комиссии отмечают, что больше половины суммы уже потратили для покрытия издержек, связанных с различными процессами. На счету Dentons U.S. LLC остается $81 млн. Власти США заявляют, что фирма не может представлять интересы ответчика до тех пор, пока не вернет потраченные ранее средства.
По мнению SEC, часть денег компания использовала для оплаты счетов за консультирование бывшего генерального директора Terraform Labs До Квона. Речь идет о деле по экстрадиции предпринимателя из Черногории.
Ранее стало известно, что До Квон, вероятно, пропустит начало судебного процесса по делу о мошенничестве Terraform Labs. Это может произойти из-за задержки по экстрадиции обвиняемого в США.
Напомним, мы писали, что экс-сотрудник Terraform Labs дал показания против Дэниела Шина и До Квона.
