Oszustwo kryptowalutowe z fałszywymi profesorami szkół biznesu w USA
- DFi Washington ujawniło schemat oszustwa kryptowalutowego w fałszywych szkołach biznesu.
- Uczestnikom oszustwa kryptowalutowego oferowano szkolenia i pożyczki.
- Organizatorzy zagrozili następnie podjęciem kroków prawnych i zażądali od ofiar spłaty pożyczki w kryptowalucie.
Waszyngtoński Departament Instytucji Finansowych (DFI) odkrył oszukańczy schemat aktywów cyfrowych. Oskarżonymi w sprawie były tak zwane “szkoły biznesu” i akademie, które oferowały użytkownikom szkolenia w zakresie inwestycji w kryptowaluty.
W oświadczeniu stwierdzono, że oszuści, podając się za nauczycieli instytucji edukacyjnych, wabili ludzi kursami szkoleniowymi, które rzekomo mogły prowadzić do “niewiarygodnych zysków”. Zazwyczaj znajdowali ofiary w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku. Użytkownicy klikali w link i byli zapraszani do dołączenia do nowej społeczności.
Według DFI, potencjalne ofiary były dodawane do grup WhatsApp i Telegram, gdzie publikowano sygnały handlowe i różne wskazówki inwestycyjne.
Według źródła, z czasem fałszywe akademie i szkoły biznesu oferowały inwestorom zaciąganie pożyczek w celu spełnienia wymogów kapitałowych i otrzymania “nowej ekskluzywnej oferty”. Uczestnicy oszustwa kryptowalutowego byli proszeni o pozostawienie danych osobowych i podpisanie dokumentu pożyczki.
Nawet jeśli użytkownik odrzucił ofertę, asystenci profesora pożyczali środki w imieniu inwestora. Często dołączali zrzut ekranu transakcji, aby wszystko wyglądało wiarygodnie. Obserwatorzy blockchain zwracają jednak uwagę, że nie miały miejsca żadne transfery środków, zauważa DFI.
Od obietnicy zysku do wymuszenia
Inwestorom początkowo powiedziano, że pożyczka ta może zostać spłacona z wygenerowanych zysków. Jednak szkoły biznesowe następnie zamroziły konta i zaczęły grozić działaniami prawnymi, dopóki użytkownicy nie spłacą pożyczki własnymi środkami kryptowalutowymi.
“Jeśli inwestorzy odmówili spłaty udzielonej im pożyczki, otrzymywali od firmy wiadomości z pogróżkami i/lub listy z żądaniem windykacji. W dokumentach twierdzono, że zostaną przeciwko nim podjęte kroki prawne” – powiedział DFI.
Regulator zgłosił incydent z udziałem “Excellence and Innovation Fortune Business School”, która twierdziła, że jest instytucją finansową i inwestycyjną. Zamiast tego zaprosiła ofiary do oszukańczego programu obejmującego fałszywą kryptowalutę ICHCOIN.
Oszuści podobno wysłali jednej z ofiar 500 USDT w celu przetestowania platformy. Ofiara ostatecznie przekazała 300 000 USD organizatorom programu.
“Inwestor miał otrzymać depozyt w wysokości 450 000 USDT na swoje konto ICHCOIN. Jednak dane blockchain nie potwierdzają wykonania tej transakcji” – powiedział regulator.
Program był również podobno rozpowszechniany za pośrednictwem WhatsApp. Inwestorzy zostali poproszeni o podanie danych osobowych w celu podpisania dokumentu pożyczki.
Regulator finansowy w Waszyngtonie wezwał użytkowników do zachowania ostrożności wobec osób i / lub organizacji oferujących usługi inwestycyjne lub finansowe.
Przypominamy, że w czerwcu 2024 r. Ukraina ujawniła działalność grupy oszustów, którzy pod pozorem inwestowania w aktywa kryptograficzne wyłudzili pieniądze od obywateli UE.
