«Błogosławieństwo przez kryptowalutę»: amerykańska para oskarżona o oszustwo na kwotę 6 mln USD
- Para z Tennessee (USA) stworzyła przestępczy schemat o nazwie «Blessings of God Thru Crypto».
- W ciągu sześciu miesięcy oszukali ponad 100 osób na kwotę 6 milionów dolarów.
- Pieniądze inwestorów zostały wydane na czesne i spłatę zadłużenia.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oskarżyła parę z Tennessee o stworzenie oszukańczego schematu obejmującego kryptowaluty. Michael i Amanda Griffis, właściciele firmy zajmującej się nieruchomościami w Clarksville, oferowali klientom inwestowanie środków w fundusz o nazwie «God’s Blessing Cryptocurrency Pool».
«Oskarżeni twierdzili, że fundusze są dobrze chronione. Pracując w branży nieruchomości, małżonkowie byli w stanie przekonać ofiary, że ten system generowania dochodu jest lukratywny i legalny» — podała CFTC.
Uczestnikom powiedziano, że ich oszczędności zostaną wykorzystane do handlu kontraktami futures na kryptowaluty. W okresie od lipca 2022 r. do stycznia 2023 r. oszuści oszukali ponad 100 osób. Wśród nich byli brokerzy kredytów hipotecznych i klienci nieruchomości Griffithsa.
Oszukani inwestorzy przelewali środki na konto Michaela Griffisa. Następnie wysyłał je na giełdę Coinbase i konwertował na USDT lub BTC. Oszust przenosił kryptowalutę na platformę transakcyjną Apex. Jednak przez cały czas działania Blessings of God Thru Crypto para nie wykonała ani jednej transakcji.
Ponad 4 miliony dolarów ze środków klientów trafiło do portfeli przestępców. Michael i Amanda Griffis wydali pozostałą kwotę na czesne dla członków rodziny, zakup samochodu i spłatę zadłużenia na karcie kredytowej.
Według CFTC oszuści zaaranżowali schemat Ponziego. Jest to powszechne oszustwo finansowe, w którym fundusze od nowych «inwestorów» są przekazywane poprzednim jako zyski. Takie piramidy finansowe są nielegalne i zakazane w wielu krajach na całym świecie.
W maju władze Korei Południowej odkryły podobny schemat. Inwestorom gwarantowano zwroty w wysokości do 16% i oferowano inwestycje w «wirtualne tokeny». Szkody spowodowane działaniami oszustów wyniosły łącznie 330 milionów dolarów.
