115 lat samotności: dziennik procesu byłego szefa FTX Sama Bankmana-Frieda
Uwaga: Ten materiał będzie aktualizowany w miarę rozwoju wydarzeń w postępowaniu sądowym. Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do dziennika rozprawy, kliknij “Dziennik rozprawy” w menu nawigacyjnym.
W dniu 3 października 2023 r. w Nowym Jorku rozpoczął się proces sądowy Sama Bankmana-Frieda (SBF). Były szef giełdy kryptowalut FTX jest oskarżony o oszustwo i oszukanie inwestorów. Tylko na podstawie łącznych zarzutów Departamentu Sprawiedliwości USA grozi mu do 115 lat więzienia.
Oczekuje się, że postępowanie potrwa około sześciu tygodni. Jego uczestnicy będą musieli przejrzeć ponad 4 miliony stron dokumentów i innych zapisów, w tym wiadomości e-mail, korespondencję w Slack i kod komputerowy.
Zespół Incrypted śledzi proces i kompiluje wszystkie istotne informacje w tym artykule. W miarę rozwoju wydarzeń będziemy dodawać komentarze prawników i innych ekspertów, aby zapewnić pełny obraz tego, co się dzieje.
Kolos na glinianych nogach
W obliczu kryzysu w branży w 2022 r. Sam Bankman-Fried i powiązane z nim firmy FTX i Alameda Research są jednymi z pierwszych, które ogłosiły plany pomocy podmiotom z branży znajdującym się w trudnej sytuacji.
W lipcu ówczesny szef giełdy kryptowalut powiedział, że ma “kilka miliardów” na pomoc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji. We wrześniu dodał, że jest gotów wydać dodatkową dziesięciocyfrową sumę na te zadania.
FTX wydawał się być jednym z filarów branży blockchain, a społeczność miała wszelkie powody, by wierzyć, że Bankman-Fried ma wystarczająco dużo pieniędzy na swoje cele.
W wyniku styczniowej rundy finansowania wycena struktury osiągnęła 32 miliardy dolarów. Jak podano, w 2021 roku przychody giełdy kryptowalut przekroczyły 1 miliard dolarów. Majątek właściciela szacowano na prawie 24 miliardy dolarów.
Rzeczywiście, na początku kryzysu Bankman-Fried aktywnie inwestował w firmy znajdujące się w trudnej sytuacji. W szczególności FTX otworzył odnawialną linię kredytową na 250 mln USD dla platformy pożyczkowej BlockFi (później rozszerzając ją o 400 mln USD), a Alameda Research udzieliła Voyager Digital pożyczki w wysokości 500 mln USD.
Miliarder nigdy nie stał się jednak “zbawcą branży”. Według Nansena giełda, wraz z firmą handlową, kontrolowała większość własnych tokenów użytkowych FTT (280 milionów z początkowej emisji 350 milionów), co spowodowało, że w maju 2022 r. stanęła w obliczu kryzysu delewarowania i płynności w wyniku zarażenia branży po upadku Terra.
Bankman-Fried zdołał ukryć rosnące problemy z płynnością do listopada, ale śledztwo opublikowane przez media i działania dyrektora generalnego Binance Changpeng Zhao miały efekt wybuchającej bomby – imperium biznesowe upadło, a jego założyciel został aresztowany na podstawie nakazu Departamentu Sprawiedliwości USA.
Wcześniej szczegółowo opisaliśmy chronologię wydarzeń w specjalnym artykule.
Ivan BabiukO co toczy się gra?
Prokuratura Południowego Dystryktu Nowego Jorku oskarżyła Sama Bankmana-Frieda o oszustwo i zmowę w celu prania brudnych pieniędzy. Po ekstradycji byłego szefa FTX, Departament Sprawiedliwości USA złożył dodatkowy pozew, ale zostanie on rozpatrzony w osobnym procesie zaplanowanym na marzec 2024 roku.
Prokuratorzy wycofali również zarzuty dotyczące spisku w celu naruszenia amerykańskich przepisów wyborczych. Jednak w obecnym procesie zamierzają udowodnić, że darowizny polityczne oskarżonego są częścią większego oszukańczego planu.
Podejrzany został również oskarżony w marcu 2023 r. o przekupywanie zagranicznych urzędników.
Proces, który rozpoczął się 3 października, zbada pierwotny pozew, który zawiera osiem sekcji, w tym kradzież funduszy klientów oraz oszukiwanie inwestorów i wierzycieli. Bankman-Fried odmówił przyznania się do winy w każdym z zarzutów.
Łącznie byłemu szefowi FTX grozi do 115 lat więzienia.
Oprócz zarzutów Departamentu Sprawiedliwości USA,SEC i amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary(CTFC) również wniosły zarzuty przeciwko Bankman-Fried. Sprawy te zostały jednak odroczone do czasu wydania orzeczenia w sprawie pozwu prokuratury.
Dziennik sądowy
5 października 2023 r. Zeznania współzałożyciela FTX i współzałożyciela Paradigm
Kontynuowano przesłuchanie byłego dewelopera FTX. Powiedział, że w trakcie swojej pracy ujawnił, że środki klientów giełdy były przechowywane na rachunkach należących do Alamedy. FTX wkrótce otworzył oddzielny rachunek dla depozytów użytkowników, ale duża ilość pieniędzy nadal pozostawała na rachunkach Alameda, zauważył Yedidia.
Ponadto opisał błąd w zidentyfikowanym przez siebie kodzie, który spowodował znaczne zawyżenie kwoty należnej FTX od Alamedy. Jednak podczas korekty Yedidia odkrył, że dług wynosił 8 miliardów dolarów.
Podczas gry w tenisa z Bankman-Fried, deweloper podzielił się z nim swoimi obawami dotyczącymi długu. Według niego, założyciel FTX zapewnił, że “wszystko będzie dobrze”, a problem zostanie rozwiązany w okresie od sześciu miesięcy do trzech lat.
Przedstawiciele obrony podkreślili, że Yedidia zeznaje z obietnicami immunitetu od prokuratorów. Oznacza to, że jego współpraca z prokuraturą chroni świadka przed zarzutami dotyczącymi jego pracy w FTX.
Sąd wysłuchał również zeznań współzałożyciela giełdy Gary’ego Wanga. Przyznał się on do oszukiwania inwestorów i oszustw finansowych. Przyznał się również do posiadania “luki prawnej”, która pozwoliła Alameda Research na wycofanie kapitału z FTX w niemal nieograniczonych ilościach.
Według niego Sam Bankman-Fried był świadomy tych manipulacji. Wang powiedział, że oboje “okłamali opinię publiczną” wraz z byłą dyrektor generalną Alameda Research Caroline Allison i innym czołowym dyrektorem FTX, Nishadem Singhem.
Ponadto Matt Huang, współzałożyciel Paradigm, który zainwestował 278 milionów dolarów w FTX, zeznał, że jego firma nie była świadoma mieszania funduszy z giełdy i Alameda. Huang przyznał jednak, że Paradigm nie przeprowadził dokładnej analizy due diligence FTX, opierając się na informacjach dostarczonych przez Bankman-Fried.
4 października 2023 r. Mowy wstępne
Proces wyboru ławy przysięgłych zakończył się dopiero następnego dnia. W rezultacie wybrano 12 osób, które zadecydują o losie Bankman-Fried. Wśród nich znaleźli się emerytowany bankier inwestycyjny, bibliotekarka szkolna i dyrygent.
Oskarżenie i obrona wygłosiły mowy wstępne. Mark Cohen, prawnik byłego szefa FTX, przekonywał o niewinności swojego klienta. Obrona kwestionowała również zeznania Caroline Ellison, współzałożyciela FTX Gary’ego Wanga i byłego CTO giełdy Nishada Singha. Według Cohena, wszyscy trzej zawarli ugodę, przyznając się do szeregu zarzutów i są teraz zobowiązani do zeznawania przeciwko SBF, co rodzi pytania o wartość ich zeznań dla sądu.
Biuro prokuratora zajęło twarde stanowisko wobec Sama Bankmana-Frieda. Prokuratorzy nazwali SBF człowiekiem, który świadomie okłamywał inwestorów w celu osobistego wzbogacenia się.
W sądzie pojawiło się później dwóch świadków – trader i były klient FTX Mark Julliard oraz przyjaciel Bankman-Frieda i były pracownik giełdy i Alameda Research Adam Yedidia.
Ten pierwszy ujawnił, że w momencie upadku FTX przechowywał na platformie 4 BTC o wartości prawie 100 000 USD. Julliard powiedział, że korzystał z giełdy wyłącznie do handlu spot, a jego wybór platformy opierał się między innymi na reklamie firmy i zaufaniu do niej przez fundusze venture capital.
Yedidia pracował krótko w Alameda Research, dołączając do FTX w 2021 roku jako programista. Był także jednym z tych, którzy mieszkali w rezydencji nabytej przez Bankman-Fried za 30 milionów dolarów na Bahamach.
3 października 2023 r. Rozpoczął się proces
Proces rozpoczął się od wyboru ławy przysięgłych. Wcześniej informowano, że prawnicy nie osiągnęli konsensusu co do tego, jakie dowody można przedstawić na rozprawie.
Bankman-Fried po raz kolejny odmówił przyznania się do winy.
