НБУ собирает данные по криптоплатформам
- НБУ направил внутреннее письмо четырем финансовым контрагентам и поставщикам услуг в сфере криптоактивов.
- Регулятор потребовал предоставить информацию по взаиморасчетам и выписки по счетам за 2023 год.
Национальный банк Украины направил запрос финансовым контрагентам и поставщикам услуг в сфере виртуальных активов, сообщает Страна.UA. По данным СМИ, регулятор потребовал предоставить информацию по операциям в сфере электронной коммерции, выписки по счетам за 2023 год и данные о приеме и переводе средств.
Исходя из полученного СМИ письма, НБУ отвел на выполнение запроса семь рабочих дней. Но последуют ли за этим какие-то санкции, пока что неизвестно.
Обращение получили четыре финансовых контрагента и столько же поставщиков услуг в сфере криптовалют. К первой категории относятся:
- «E-ПЭЙ» — Днепр. Финансовое посредничество;
- «Укрфинстандарт» — Днепр. Финансовое посредничество и лизинг;
- «Даймонд Пэй» — Днепр. Кредитование, лизинг, прочие финансовые услуги;
- «Икс Пэй Групп» — Киев. Оператор электронных денег.
Также НБУ запросил указанную информацию по сайтам следующих поставщиков услуг:
- Kuna Fintech Limited;
- «Коинпэй ЮА»;
- Geo Development OU;
- UAB Qmall.
Через все указанные выше платформы проходят операции с цифровыми активами. Причина подачи запроса неизвестна.
В комментарии Incrypted представители GEO Pay заявили, что не могут подтвердить подлинность документа НБУ, распространенного СМИ:
«Мы не можем подтвердить аутентичность письма, но в то же время хотим подчеркнуть, что GEO Pay строго придерживается всех требований законодательства Украины, и прилагает постоянные усилия для обеспечения соответствия деятельности закона».
Основатель биржи Kuna Михаил Чобанян подтвердил, что «такой запрос в рынок был». В разговоре с представителями Incrypted он заявил:
«Пусть проверяют. Нам скрывать нечего».
Апдейт: Нацбанк на запрос редакции Incrypted сообщил, что «осуществляет постоянный надзор за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ». Регулятор отметил, что для этого он имеет право «затребовать у участников рынка любую информацию и сведения», а учреждения обязаны ее предоставить.
Какие именно данные может собирать в рамках подобных запросов Нацбанк, представители НБУ не уточнили.
Примечательно, 29 июля на сайте регулятора появилась информация о возобновлении практики проверок банков и небанковских учреждений в финансовом секторе. Аудит был приостановлен в июне 2022 года.
Ранее мы сообщали о том, что центробанк выступил против отказа от наличных в пользу электронных денег. До этого сообщалось, что регулятор и вовсе не считает криптовалюту платежным средством.
