Корейские банки наживались на курсе биткоина — ими займутся следователи
- Банки Южной Кореи заподозрены в «схемах кимчи»
- Они наживались на разнице курса ВТС внутри страны и за ее пределами
- В деле фигурирует сумма в $6,5 млрд
Служба финнадзора в Южной Корее (FSS) начала масштабное расследование деятельности местных банков. Их подозревают в получении «премии кимчи».
Премия кимчи — это разрыв в курсе BTC на южнокорейских и мировых криптобиржах. Сейчас эта разница составляет 3,37%, но исторически она доходила до 54%.
Почему возникает такое несоответствие? В Южной Корее действует довольно закрытая денежная система. Из-за этого маркетмейкеры неспособны вовремя проводить арбитраж и выравнивать цену. При повышенном спросе биржевые котировки на ВТС повышаются.
Финрегулятор заподозрил неладное после крупных сумм переводов. Речь идет о $6,5 млрд, которые поступили со счетов криптобирж, но банки их отправили за границу не сразу.
Отчеты указывают на то, что деньги переводились на счета корейских компаний. Теперь детективам предстоит разобраться, не использовались ли данные суммы для зарабатывания «премии кимчи» или отмывания капитала.
Больше всего подозрений вызывают Shinhan Bank и Woori Bank. Возможно, их счета заморозят для выяснения деталей.
