Binance «отмыла» для Bitzlato $346 млн

24.01.2023
3 мин
666
0
  • Всплыли новые подробности в деле Bitzlato
  • Binance может быть связана с биржей куда сильнее, чем казалось
  • Платформа «отмыла» для площадки $346 млн в BTC
  • Эти деньги поступали от Hydra, TheFinico и других мошенников

Судя по всему, криптовалютный гигант Binance может быть связана с опальной биржей Bitzlato куда сильнее, чем казалось на первый взгляд. Платформа «отмыла» для площадки $346 млн в BTC, полученных незаконным путем.

Об этом свидетельствуют данные блокчейн-транзакций, к которым получили доступ СМИ. До этого Binance упоминалась как один из крупнейших контрагентов Bitzlato.

По данным FinCEN, ведомства при Минфине США, компания Чжао была единственной крупной CEX среди «партнеров» платформы. При этом представитель биржи заявил, что Binance оказывала помощь в расследовании этого дела.

В компании пока никак не прокомментировали эту информацию. Отметим, что связи с «прачечной», отмывающей деньги для Hydra и TheFinico, могут больно ударить по репутации и престижу биржи.

«Я бы не назвал это предупредительным выстрелом. Нет. Это скорее запуск ракеты», — независимый американский юрист Росс Делстон о возможной реакции властей на связи Binance с Bitzlato.

С мая 2018 биржа провела 205 тысяч транзакций для Bitzlato. При этом около $90 млн прошли через площадку после августа 2021. Напомним, именно тогда Binance заявила о повальном внедрении процедуры KYC.

Скандал вокруг Bitzlato

Напомним, 18 января Минюст США выдвинул обвинения в адрес основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова и его компании. Вскоре его арестовали. Мужчину обвиняют в организации схемы по отмыванию денег в криптовалюте, полученной незаконным путем.

Речь идет о сумме в $700 млн. Bitzlato «обеляла» доходы от продажи наркотиков, взлома, вымогательства и тд. Среди крупнейших «поставщиков» площадки был рынок в даркнете Hydra и российская мошенническая схема TheFinico.

Bitzlato намерено игнорировала условия политики AML и целенаправленно пренебрегала процедурой KYC для отдельных клиентов. А в тех случаях, когда это требовалось, администрация «смотрела сквозь пальцы» на случаи использования подставных лиц.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Дубай запретил анонимные токены
avatar Andrew Makarov
08.02.2023