Binance «відмила» для Bitzlato $346 млн
- Спливли нові подробиці у справі Bitzlato
- Binance може бути пов’язана з біржею куди сильніше, ніж здавалося
- Платформа «відмила» для майданчика $346 млн у BTC
- Ці гроші надходили від Hydra, TheFinico та інших шахраїв
Судячи з усього, криптовалютний гігант Binance може бути пов’язаний з опальною біржею Bitzlato куди сильніше, ніж здавалося на перший погляд. Платформа «відмила» для майданчика $346 млн у BTC, отриманих незаконним шляхом.
Про це свідчать дані блокчейн-транзакцій, до яких отримали доступ ЗМІ. До цього Binance згадувалася як один із найбільших контрагентів Bitzlato.
За даними FinCEN, відомства при Мінфіні США, компанія Чжао була єдиною великою CEX серед «партнерів» платформи. При цьому представник біржі заявив, що Binance надавала допомогу в розслідуванні цієї справи.
У компанії поки ніяк не прокоментували цю інформацію. Зазначимо, що зв’язки з «пральнею», яка відмиває гроші для Hydra і TheFinico, можуть боляче вдарити по репутації та престижу біржі.
«Я б не назвав це попереджувальним пострілом. Ні. Це скоріше запуск ракети» — незалежний американський юрист Росс Делстон про можливу реакцію влади на зв’язки Binance з Bitzlato.
З травня 2018 біржа провела 205 тисяч транзакцій для Bitzlato. При цьому близько $90 млн пройшли через майданчик після серпня 2021. Нагадаємо, саме тоді Binance заявила про повальне впровадження процедури KYC.
Скандал навколо Bitzlato
Нагадаємо, 18 січня Мін’юст США висунув звинувачення на адресу засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова та його компанії. Незабаром його заарештували. Чоловіка звинувачують в організації схеми з відмивання грошей у криптовалюті, отриманій незаконним шляхом.
Йдеться про суму в $700 млн. Bitzlato «відбілювала» доходи від продажу наркотиків, злому, вимагання тощо. Серед найбільших «постачальників» майданчика був ринок у даркнеті Hydra і російська шахрайська схема TheFinico.
Bitzlato навмисно ігнорувала умови політики AML та цілеспрямовано нехтувала процедурою KYC для окремих клієнтів. А в тих випадках, коли це було потрібно, адміністрація «дивилася крізь пальці» на випадки використання підставних осіб.
