Журналисты уличили криптофирмы из Эстонии в отмывании средств и помощи в обходе санкций
- Журналисты провели расследование деятельности криптокомпаний Эстонии.
- Они обнаружили множество прецедентов мошенничества, киберпреступлений и отмывания средств.
- Некоторые из компаний, которые получили лицензию в Эстонии, задействованы в обходе антироссийских санкций.
Объем средств, которые были отмыты или похищены криптокомпаниями из Эстонии, с 2017 года достиг €1 млрд. Также они способствовали обходу международных санкций в адрес РФ. На это указывают результаты совместного расследования журналистов из разных стран.
Криптокомпании и Эстония
Эстония стала первой страной на территории ЕС, которая ввела режим лицензирования криптовалютных бирж и кастодиальных сервисов. Это произошло в 2017 году.
До 2020 года разрешение тут получили свыше 1500 контрагентов, сообщает International Wealth. С 1 июня 2020 года страна ужесточила требования к компаниям. Власти повысили размер сбора за регистрацию, а также ввели новые меры в сфере AML.
Несмотря на это, к середине 2021 года тут получили лицензию 55% всех поставщиков услуг в сфере виртуальных активов в мире, подчеркнули журналисты. Либеральная позиция властей позволила «сотням» подозрительных компаний просочиться на рынок, говорится в расследовании.
«Центр отмывания денег»
В рамках этого проекта СМИ изучили более 300 контрагентов. Помимо случаев мошенничества, журналисты обнаружили и другие преступления, включая многочисленные прецеденты обхода санкций и финансирования неонацистских и военизированных группировок.
Также расследование показало, что в подавляющем большинстве случаев компании не придерживаются требований AML. Многие из «специалистов», которые должны следить за соблюдением указанных норм, не имеют опыта вообще и были наняты для «ширмы», подчеркнули изучавшие вопрос СМИ.
Среди них есть, например:
- таксист с долгами;
- сварщик с запретом вести предпринимательскую деятельность;
- безработный сантехник;
- бездомный.
Указанные лица «курировали» AML-направление в общей сложности 60 криптокомпаний. Примечательно, некоторые из них были в курсе, что зачислены в штат «для галочки».
К ним относится Сергей Безродный из эстонского города Тарту. Он числился директором в 24 криптокомпаниях. Мужчина утверждает, что никогда не имел доступа к данным о транзакциях и не знал о реальном объеме финансовых потоков.
Внедрение более жестких мер в Эстонии не дало ожидаемого результата, подчеркнули журналисты. Некоторые из компаний переехали в другие страны Балтии, другие же просто продолжили работу уже без лицензии.
Примечательно, по данным Эстонского подразделения финансовой разведки (FIU), большинство зарегистрированных криптокомпаний в стране принадлежат резидентам РФ (440) и Украины (203).
Обход санкций и финансирование группировок
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в адрес российской криптобиржи Garantex Europe OU. Примечательно то, что она вела деятельность по эстонской лицензии.
Платформа тесно связана с даркнет-маркетплейсом Hydra. Также утверждается, что хакеры северокорейской группировки Lazarus Group отмывают через нее украденные средства.
До этого, в ноябре 2021 года, OFAC ввел санкции против российского криптообменника Chatex. По данным журналистов, в этой компании водопроводчик Безродный был директором по соблюдению нормативных требований.
Обе фирмы работают в одном бизнес-центре Москвы, подчеркнули в издании. Через эти компании проходили криптодонаты в поддержку ультраправой неонацисткой группировки «Русич», на базе которой появилась ЧВК «Вагнер».
По данным Elliptic, с 2022 по 2023 год на связанные с военизированной группой криптокошельки поступило около €200 000. При этом отправители использовали Garantex для обхода санкций против РФ, подчеркнули в издании.
Журналисты добавили, что криптокомпании из Эстонии связаны с ущербом на сумму в €1 млрд. В частности, речь идет о таких кейсах, как:
