В Южной Корее инициировали новое расследование “премии кимчи” в деле на $1,5 млрд

• Власти Южной Кореи распутывают дело о незаконных денежных переводах заграницу
• Мошенники могли использовать биткоины “премии кимчи” для нелегального обогащения
• Дело на 1,5 миллиарда долларов является частью большого расследования FSS

Власти Южной Кореи продолжают бороться с незаконными финансовыми операциями. Прокуратура Сеула заподозрила, что мошенники выводили в Китай крупные суммы денег, полученные в результате торговли на “премии кимчи”.

По мнению официальных лиц, группа злоумышленников воспользовалась спецификой южнокорейского рынка криптовалют в преступных целях. Они использовали так называемую “премию кимчи”, чтобы заработать свыше 2 триллионов корейских вон ($1,5 млрд). Далее деньги отправлялись заграницу, проходя через два банка, и оседали в Китае.

“Премия кимчи” — это разница между ценой на биткоин в Южной Корее и стоимостью цифровой валюты на мировом рынке. Она возникает из-за того, что финансовый сектор страны остается достаточно закрытой системой. Как следствие, криптокомпании не имеют возможности выравнивать цену или осуществлять арбитраж.

Новое расследование является частью дела о незаконном обогащении, которое на протяжении года проводит Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS). 25 июля регулятор передал прокуратуре Центрального округа Сеула отчет по результатам своей проверки. В нем говорится, что в незаконных переводах принимали участие ведущие банки страны.

Среди потенциальных нарушителей числятся такие финансовые структуры, как Shinhan Bank и Woori Bank. Именно через них осуществлялась передача средств заграницу. Цепочка уходит глубоко в недра крупных компаний, указывая на большое количество участников.

Интересно, что давая комментарий местным СМИ, представители прокураты заявили о “простой проверке данных”. Однако эксперты полагают, что расследование обещает стать одним из самых громких разоблачений в истории “премии кимчи”.

Напомним, ранее мы рассказывали о возможных сценариях грядущего заседания ФРС. Переходите по ссылке, если хотите узнать, стоит ли ждать нового крипто-апокалипсиса.