В Сингапуре раскрыли схему отмывания денег на $735 млн
- Полиция Сингапура провела масштабный рейд при участии 400 полицейских.
- Правоохранители задержали 10 человек, а также изъяли ценности на 1 млрд сингапурских долларов ($735 млн).
- Задержанным вменяют отмывание средств, полученных от незаконных схем за рубежом.
- Среди изъятого имущества был неустановленный объем криптовалюты.
15 августа 2023 года в Сингапуре прошла масштабная межведомственная операция. В рамках этой акции власти конфисковали дома, автомобили, предметы роскоши и криптовалюту на общую сумму в 1 млрд сингапурских долларов (около $735 млн).
Также полицейские задержали 10 человек в возрасте от 31 до 44 лет. Большинство из них — граждане Китая.
Среди арестованного имущества было:
- 94 объекта недвижимости;
- 50 транспортных средств;
- 35 банковских счетов на общую сумму в 110 млн сингапурских долларов ($81,4 млн);
- 24 млн сингапурских долларов наличными ($17,7 млн);
- более 250 брендовых сумок, аксессуаров и наручных часов;
- 270 ювелирных изделий;
- 2 золотых слитка;
- 120 электронных гаджетов;
- 11 «документов с подтверждением» о виртуальных активах.
В отчете не уточняется, какие именно токены и в каком объеме были конфискованы. Задержанным инкриминируют подделку документов, сопротивление аресту и отмывание средств, полученных незаконным путем.
Полиция продолжает расследование дела. В частности, правоохранители, согласно заявлению, разыскивают еще восемь человек.
Глава Департамента по коммерческим вопросам Дэвид Чу так прокомментировал ситуацию:
«Мы занимаем самую серьезную позицию в отношении прецедентов отмывания средств, полученных незаконным путем, через наши финансовые потоки. Мы продолжим сотрудничество с полицией в рамках общих усилий по поиску и задержанию таких преступных элементов».
В Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) отметили, что уже связались с финансовыми контрагентами, замешанными в деле.
Ранее регулятор представил единую нормативно-правовую базу для стейблкоинов в стране. В MAS выдвинули ряд требований к эмитентам с целью минимизации рисков.
