У Сінгапурі розкрили схему відмивання грошей на $735 млн
- Поліція Сінгапуру провела масштабний рейд за участю 400 поліцейських.
- Правоохоронці затримали 10 осіб, а також вилучили цінності на 1 млрд сінгапурських доларів ($735 млн).
- Затриманим закидають відмивання коштів, отриманих від незаконних схем за кордоном.
- Серед вилученого майна був невстановлений обсяг криптовалюти.
15 серпня 2023 року в Сінгапурі відбулася масштабна міжвідомча операція. У межах цієї акції влада конфіскувала будинки, автомобілі, предмети розкоші та криптовалюту на загальну суму в 1 млрд сінгапурських доларів (приблизно $735 млн).
Також поліцейські затримали 10 осіб віком від 31 до 44 років. Більшість із них — громадяни Китаю.
Серед заарештованого майна було:
- 94 об’єкти нерухомості;
- 50 транспортних засобів;
- 35 банківських рахунків на загальну суму в 110 млн сінгапурських доларів ($81,4 млн);
- 24 млн сінгапурських доларів готівкою ($17,7 млн);
- понад 250 брендових сумок, аксесуарів і наручних годинників;
- 270 ювелірних виробів;
- 2 золотих злитки;
- 120 електронних гаджетів;
- 11 «документів із підтвердженням» про віртуальні активи.
У звіті не уточнюється, які саме токени і в якому обсязі було конфісковано. Затриманим інкримінують підробку документів, опір арешту і відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Поліція продовжує розслідування справи. Зокрема, правоохоронці, згідно із заявою, розшукують ще вісім осіб.
Глава Департаменту з комерційних питань Девід Чу так прокоментував ситуацію:
«Ми займаємо найсерйознішу позицію щодо прецедентів відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, через наші фінансові потоки. Ми продовжимо співпрацю з поліцією в рамках спільних зусиль із пошуку та затримання таких злочинних елементів».
У Грошово-кредитному управлінні Сінгапуру (MAS) зазначили, що вже зв’язалися з фінансовими контрагентами, причетними до справи.
Раніше регулятор представив єдину нормативно-правову базу для стейблкоїнів у країні. У MAS висунули низку вимог до емітентів з метою мінімізації ризиків.
