В Сингапуре объем конфискованных средств по делу об отмывании денег вырос до $1,8 млрд
- В расследовании одной из крупнейших схем по отмыванию денег в истории Сингапура появились новые подробности.
- Стоимость конфискованных активов выросла до $1,8 млрд.
- Также пополнился список арестованной недвижимости и люксовых авто.
В Сингапуре правоохранители провели дополнительные обыски в рамках расследования масштабной схемы по отмыванию денег, сообщает Bloomberg. В результате стоимость конфискованных активов достигла 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд).
Один из крупнейших случаев в истории страны
Ранее мы уже сообщали об этом. В августе 2023 года в Сингапуре прошла масштабная межведомственная операция, участие в которой приняли 400 правоохранителей.
Под арест попали 10 иностранцев, большинство из них — граждане Китая. Стоимость конфискованных активов на тот момент составила $735 млн.
Полицейские изъяли не только наличные и криптоактивы, но также дорогие автомобили, аксессуары, ювелирные украшения, золотые слитки и многое другое.
Новые подробности в деле
В результате дополнительных сыскных мер полиция обнаружила активы еще на 1,168 млрд сингапурских долларов. Это преимущественно наличные на счетах в швейцарских банках и криптоактивы.
Число объектов недвижимости и транспортных средств под арестом увеличилось до 110 и 62 соответственно. Эти активы оцениваются в 1,24 млрд сингапурских долларов. Таким образом общая сумма достигла $1,8 млрд.
Вместе с тем в деле появились новые детали. Так, например, один из задержанных при аресте спрыгнул со второго этажа и пытался скрыться в канализации, сообщает CNA.
Следующие слушания по этому делу пройдут 18 октября, отметили в издании. Некоторые из арестованных подали ходатайства о прекращении делопроизводства.
