У Сінгапурі обсяг конфіскованих коштів у справі про відмивання грошей зріс до $1,8 млрд
- У розслідуванні однієї з найбільших схем з відмивання грошей в історії Сінгапуру з’явилися нові подробиці.
- Вартість конфіскованих активів зросла до $1,8 млрд.
- Також поповнився список заарештованої нерухомості та люксових авто.
У Сінгапурі правоохоронці провели додаткові обшуки в рамках розслідування масштабної схеми з відмивання грошей, повідомляє Bloomberg. У результаті вартість конфіскованих активів досягла 2,4 млрд сінгапурських доларів ($1,8 млрд).
Один із найбільших випадків в історії країни
Раніше ми вже повідомляли про це. У серпні 2023 року в Сінгапурі відбулася масштабна міжвідомча операція, участь у якій узяли 400 правоохоронців.
Під арешт потрапили 10 іноземців, більшість із них — громадяни Китаю. Вартість конфіскованих активів на той момент становила $735 млн.
Поліцейські вилучили не тільки готівку і криптоактиви, а й дорогі автомобілі, аксесуари, ювелірні прикраси, золоті злитки та багато іншого.
Нові подробиці у справі
У результаті додаткових розшукових заходів поліція виявила активи ще на 1,168 млрд сінгапурських доларів. Це переважно готівка на рахунках у швейцарських банках і криптоактиви.
Кількість об’єктів нерухомості та транспортних засобів під арештом збільшилася до 110 і 62 відповідно. Ці активи оцінюються в 1,24 млрд сінгапурських доларів. Таким чином загальна сума досягла $1,8 млрд.
Водночас у справі з’явилися нові деталі. Так, наприклад, один із затриманих під час арешту зістрибнув з другого поверху і намагався сховатися в каналізації, повідомляє CNA.
Наступні слухання у цій справі відбудуться 18 жовтня, зазначили у виданні. Деякі із заарештованих подали клопотання про припинення діловодства.
