В Сингапуре мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд

• Власти Сингапура приговорили гражданина Китая к 17 месяцам тюрьмы.
• Су Цзяньфэн признал себя виновным в причастности к отмыванию денег и подделке финансовой отчетности.
• В общей сложности группа мошенников провела через схему $2,2 млрд, полученных в результате преступных операций.

Суд Сингапура приговорил гражданина Китая Су Цзяньфэна к 17 месяцам тюремного срока за причастность к крупнейшему в истории страны мошенничеству с отмыванием $2,2 млрд.

Предыстория

В августе 2023 года местные правоохранители провели масштабную операцию с участием 400 полицейских. Она была направлена на пресечение миллиардной преступной схемы, которая длительное время находилась «под прицелом» силовых структур. 

В ходе рейда полиция конфисковала активы на $735 млн, автомобили класса «люкс», антиквариат, украшения и драгоценные металлы. После нескольких операций общая сумма изъятых средств достигла $1,8 млрд. 

По делу об отмывании посредством криптоактивов денег, полученных от нелегального игорного бизнеса, арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая. 

При этом власти наложили арест на 94 объекта недвижимости, изъяли более 50 авто и 11 документов с информацией о цифровых активах. Суд также заморозил 34 банковских счета, связанных с мошенниками.

Су Цзяньфэн      

Одним из задержанных по этому делу оказался Су Цзяньфэн. При обыске правоохранители обнаружили у него второй паспорт государства из южной части Тихого океана — Вануату.

Помимо этого, у жены преступника выявили более $20 млн в криптоактивах, а общая сумма конфискованных у супружеской пары средств достигла $138 млн.

Власти Сингапура предъявили Цзяньфэну обвинения по нескольким пунктам. Они касались подделки финансовых документов, отмывания денег, найма иностранца без разрешения на работу и подстрекательства к даче ложных показаний.

Мужчина признал себя виновным и согласился передать государству $132 млн. Суд приговорил Цзяньфэна к 17 месяцам тюрьмы, учтя его содействие следствию и готовность возместить убытки.

Другие участники преступной схемы также получили разные сроки от 13 до 16 месяцев. У большинства из осужденных конфисковали около 90% имеющихся в их распоряжении активов. Только двоих преступников приговорили к изъятию в пользу государства 100% средств.

Некоторых мошенников уже депортировали в Камбоджу, а остальные будут выдворены из страны после отбывания тюремных сроков.

Недовольство приговором  

При этом некоторые общественные и политические деятели остались недовольны такими приговорами. Они считают их слишком мягким, учитывая резонанс дела и объем отмытых средств. 

«По моему мнению, тюремные сроки, которые суд назначил пяти осужденным иностранцам, недостаточно суровы», — заявил член парламента Республики Сингапур Леонг Мун Вай (Leong Mun Wai).

Его позицию поддержали представители СМИ и некоторая часть общества. Однако власти считают приговор справедливым.

Министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам (K. Shanmugam) заявил, что решения по этому делу сопоставимы с приговорами в других юрисдикциях. По его словам, все фигуранты процесса на раннем этапе признали вину, сотрудничали со следствием и согласились на конфискацию активов.

Главный прокурор Сингапура Тан Киат Пхенг (Tan Kiat Pheng) солидарен со своим коллегой. Он отметил, что обвинение изначально запрашивало от 17 до 18 месяцев тюрьмы для мошенников. 

«Оперативное преследование по этому делу — мощный сигнал для потенциальных преступников, указывающий на то, что Сингапур не потерпит попыток обойти наши законы», — заявил прокурор. 

Напомним, мы писали, что соучредителю Three Arrows Capital понравилось пребывание в тюрьме Сингапура.