В БЭБ Украины рассказали о досудебных расследованиях в отношении участников крипторынка
- Бюро экономической безопасности (БЭБ) проверит криптобиржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины.
- В ведомстве считают, что государственный бюджет потерял 3 млрд гривен налогов от работы таких платформ.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует проверить деятельность криптовалютных бирж, бенефициарами которых являются резиденты Украины. Об этом изданию Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук.
В августе БЭБ заявило, что за 10 лет государственный бюджет Украины потерял около 3 млрд гривен налогов из-за деятельности криптобирж. Эти расчеты основаны на использовании аналитических и поисковых систем, различных методов OSINT-разведки.
Сообщается, что аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам на биржах и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины.
В Бюро уточнили, что на основании полученных данных эксперты установили общую сумму рисковых операций и объемы возможных потерь государственного бюджета. Сейчас БЭБ осуществляет досудебное расследование деятельности субъектов, которые являются участниками рынка криптовалют.
В конце июня 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринимателям создать единый орган, который займется расследованием дел, связанных с бизнесом. Позже заместитель Главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что таким органом должно стать Бюро экономической безопасности.
Еще в апреле стало известно, что Украина примет новые криптовалютные правила ЕС. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку собирается внедрить налогообложение криптовалют в сентябре 2023 года.
