У БЕБ України розповіли про досудові розслідування щодо учасників крипторинку
- Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевірить криптобіржі, власниками та засновниками яких є резиденти України.
- У відомстві вважають, що державний бюджет втратив 3 млрд гривень податків від роботи таких платформ.
Бюро економічної безпеки (БЕБ) планує перевірити діяльність криптовалютних бірж, бенефіціарами яких є резиденти України. Про це виданню Forbes розповів новий глава відомства Андрій Пащук.
У серпні БЕБ заявило, що за 10 років державний бюджет України втратив близько 3 млрд гривень податків через діяльність криптобірж. Ці розрахунки засновані на використанні аналітичних і пошукових систем, різних методів OSINT-розвідки.
Повідомляється, що аналітики встановили загальний обіг криптоактивів за кореневими гаманцями на біржах і порівняли його із задекларованим доходом власників і засновників, які є резидентами України.
У Бюро уточнили, що на підставі отриманих даних експерти встановили загальну суму ризикових операцій та обсяги можливих втрат державного бюджету. Наразі БЕБ здійснює досудове розслідування діяльності суб’єктів, які є учасниками ринку криптовалют.
Наприкінці червня 2023 року Президент України Володимир Зеленський пообіцяв підприємцям створити єдиний орган, який займеться розслідуванням справ, пов’язаних із бізнесом. Пізніше заступник Керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма заявив, що таким органом має стати Бюро економічної безпеки.
Ще у квітні стало відомо, що Україна прийме нові криптовалютні правила ЄС. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку збирається впровадити оподаткування криптовалют у вересні 2023 року.
