ЗМІ: влада Кенії екстрадує топменеджера Binance до Нігерії
- EFCC, Інтерпол і поліція Кенії ведуть переговори про екстрадицію топменеджера Binance.
- Місцеві ЗМІ очікують, що співробітника компанії передадуть нігерійській владі протягом тижня.
- Надіма Анджарвалла заарештували разом із Тиграном Гамбаряном, звинувативши в несплаті податків на суму $35,4 млн.
Правоохоронні органи Кенії передадуть топменеджера криптовалютної біржі Binance Надіма Анджарваллу владі Нігерії протягом тижня, пишуть місцеві ЗМІ. Наприкінці березня 2024 року він зумів втекти з-під варти після пред’явлення звинувачень у несплаті податків.
За наявною інформацією, Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC), Інтерпол і поліція Кенії перебувають на фінальному етапі переговорів. Очікується, що деталі щодо процесу екстрадиції владнають найближчими днями.
Надім Анджарвалла є регіональним керівником Binance у Східній і Західній Африці. Наприкінці лютого 2024 року влада Нігерії заарештувала його разом з іншим співробітником біржі — головою відділу фінансових злочинів компанії Тиграном Гамбаряном.
Топменеджерів Binance звинуватили в несплаті податків і відмиванні грошей. Йдеться про суму в $35,4 млн, зазначив глава EFCC Ола Олукойеде (Ola Olukoyede).
«Те, що Комісія зайнялася переслідуванням керівників Binance, є сильним сигналом про рішучість EFCC припиняти спотворення і збої на валютному ринку країни. Ухилення від сплати податків, валютні спекуляції та відмивання грошей на суму $35,4 млн лежать в основі п’яти пунктів обвинувачення, висунутих агентством проти Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалли», — заявив голова EFCC.
Правоохоронні органи вважають, що співробітники біржі несуть відповідальність за дії компанії та можуть виступати в ролі відповідачів за судовими позовами.
Наприкінці березня 2024 року стало відомо про втечу Анджарвалла. Топменеджер скористався кенійським паспортом і покинув Нігерію. Однак силові структури країни зуміли вирахувати місце розташування представника Binance. Його заарештували в Кенії за запитом нігерійського бюро Інтерполу.
21 квітня 2024 року з’явилася інформація, що слухання у справі компанії Binance та її співробітників перенесли на 17 травня. За наявними даними, затримка судового процесу пов’язана з тим, що Федеральна податкова служба (FIRS) не висунула біржі офіційних обвинувачень в ухиленні від сплати податків.
Нагадаємо, ми писали, що суд у Нігерії визнав топменеджера Binance відповідальним за дії біржі.
