Відтік коштів з біржі KuCoin склав $882 млн на тлі звинувачень Мін’юсту США
- Біржа KuCoin зіткнулася зі значним відтоком капіталу після звинувачень з боку влади США.
- Компанію підозрюють у незареєстрованій діяльності, порушенні закону «Про банківську таємницю» і пособництві відмиванню грошей.
- Загальний відтік коштів із біржі становив $882 млн.
Криптовалютна біржа KuCoin зіткнулася зі значним відтоком капіталу, за даними порталу Nansen. Це сталося після того, як федеральні прокурори та Комісія з торгівлі сировинними товарами й ф’ючерсами США (CFTC) висунули низку звинувачень компанії та її засновникам.
За останню добу загальний обсяг виведених з рахунків біржі коштів перевищив $882 млн. Водночас приплив капіталу становив 99 млн. Таким чином, чистий відтік коштів становив $783 млн. Дані охоплюють мережі Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom і Polygon.
«З огляду на минулі інциденти, ми очікуємо, що будь-які масштабні регулятивні заходи призведуть до різкого відтоку коштів. Однак поки що біржа в змозі утримувати депозити клієнтів і кошти у співвідношенні 1:1, і залишається платоспроможною навіть в умовах такого стресу», — зазначив керівник відділу комунікацій компанії Nansen Мартін Лі.
Аналітики зазначають, що попри значний обсяг виведених коштів, компанія має резерви в розмірі $5,1 млрд. Біржа має на своєму балансі 6277 BTC і 99 359 ETH, за даними CryptoQuant. Експерти кажуть, що компанія має досить великий «запас міцності».
Рух коштів активізувався після того, як влада США звинуватила KuCoin та її співзасновників Чун Гана (Chun Gan) і Ке Танга (Ke Tang) у порушенні закону «Про банківську таємницю». Компанію і підприємців також підозрюють в участі в процесах з відмивання грошей, обмані інвесторів і незареєстрованій діяльності.
На думку правоохоронців, за час роботи KuCoin отримала понад $5 млрд і перевела понад $4 млрд злочинних і підозрілих коштів. Прокуратура висунула обвинувачення за кількома пунктами співзасновникам фірми, а також пов’язаним із нею юридичним особам. За кожним із них передбачено тюремний строк від п’яти до десяти років.
Нагадаємо, ми писали, що вісім штатів звинуватили SEC у перевищенні повноважень із позовом проти Kraken.
