Українські регулятори підтримали впровадження рекомендацій FATF щодо криптоактивів
- Представники Мінцифри та НКЦПФР України підтримали впровадження рекомендацій FATF з протидії відмиванню коштів (AML) у розрізі регулювання крипторинку.
- За словами Юлії Пархоменко, їх ігнорування загрожує потраплянням України до «сірого» або «чорного» списку агентства.
- У НКЦПФР, зі свого боку, заявили, що законопроєкт Комісії повністю відповідає стандартам FATF.
У Мінцифрі та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України підтримали впровадження стандартів Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Раніше обидва відомства внесли до ВРУ свої законопроєкти про регулювання крипторинку.
Директорка Директорату цифрової економіки Мінцифри Юлія Пархоменко наголосила на необхідності впровадження заходів фінансового моніторингу в розрізі цієї сфери:
«Якщо ми їх не врахуємо, є ризик, що нашу країну і бізнес внесуть до “сірого” або “чорного” списку FATF. Щоб уникнути цього, парламент затвердив Закон 361-IX […]. Наразі його вимоги щодо криптовалют не виконують, оскільки в правовому полі досі немає дієвого законодавства про віртуальні активи».
Нагадаємо, згідно з рекомендаціями FATF, постачальники віртуальних активів зобов’язані виконувати вимоги AML і проходити ліцензування для роботи в конкретній юрисдикції.
Ті країни, які не дотримуються цих правил, потрапляють до «сірого» або «чорного» списку. У першому таких юрисдикцій 26, включно з ОАЕ, Туреччиною і Хорватією, у другому — три.
За словами Пархоменка, впровадження заходів фінансового моніторингу можливе за умови коректного регулювання нового ринку.
«Першочергове завдання — створити для учасників індустрії сприятливі умови роботи в Україні з дотриманням AML-вимог. Це дасть змогу вивести сектор із тіні та зробить нашу країну привабливою для інвесторів і бізнесу на цьому ринку», — підкреслила Пархоменко.
Нагадаємо, команда Мінцифри розробила один із законопроєктів про регулювання крипторинку та оподаткування операцій з віртуальними активами. Його внесли до Верховної Ради 17 листопада. Детально положення документа Incrypted розібрав із представниками міністерства:
До цього, 7 листопада, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який розробляє НКЦПФР. Редакція Incrypted робила детальний розбір документа разом з юристами та учасниками ринку:
За словами начальника управління державного регулювання обігу на ринку віртуальних активів НКЦПФР Владислава Будякова, законопроєкт був затверджений експертами ЄС, які приділили особливу увагу аналізу його відповідності вимогам європейських політик у розрізі AML/CFT.
«Запропонований Комісією законопроєкт розроблено з урахуванням усіх пропозицій, особливо Державної служби фінансового моніторингу України та експертів ЄС, що відповідає стандартам FATF і прискорює імплементацію Рекомендації 15, створює ефективний механізм відповідності європейським стандартам, покликаний сприяти технологічному розвитку, забезпеченню фінансової стабільності та захисту інвесторів», — заявили у НКЦПФР.
