Туреччина конфіскувала криптовалюти на $40 млн
- У Туреччині накрили мережу нелегальних казино
- Вони відмивали свій прибуток через ВТС і USDT
- Під час операції поліція вилучила велику суму крипто-активів
Турецькі полісмени конфіскували криптовалюти на суму майже $40 млн. Вони належали власникам нелегальних крипто-казино. Злочинці створили велику мережу з 46 осіб і відмивали доходи через ВТС і USDT. Учора 35 осіб із цього угруповання було затримано.
За даними детективів, злочинний синдикат заснував власник кіпрського казино Халіл Фалілі та його дружина. Вони відкрили в Туреччині мережу підпільних казино, а доходи відмивали через цифрові гроші.
Члени організації використовували свої банківські рахунки, крипто-гаманці та дрібних посередників для переказу коштів, отриманих від незаконних установ.
Після збору доходів з нелегальних казино підозрювані відправляли кошти на крипто-гаманці, а потім розподіляли за іншими адресами, щоб заплутати правоохоронні органи.
Під час обшуку поліція вилучила у компанії 666 біткоїнів (BTC) і понад 14 млн Tether (USDT).
Останнім часом поліція в різних країнах активно бореться з крипто-злочинами. Днями ОБСЄ запустила курси для спецслужб Узбекистану – вони навчатимуть їх розслідувати злочини на блокчейні.
Учора в США спіймали п’ятьох громадян РФ і двох венесуельців, які через USDT закуповували запчастини для російських літаків, нафту і зброю.
