Шахрай із Маямі отримав 5 років в’язниці за криптоаферу на $4 млн
- Окружний суд Нью-Йорка засудив главу злочинної групи з Маямі до п’яти років в’язниці за криптоаферу.
- Чоловік із подільниками обманним шляхом придбав цифрові активи на $4 млн.
- Група використовувала фальшиві документи та надавала банкам неправдиву інформацію.
Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка засудив главу злочинної групи з Маямі до п’яти років тюремного ув’язнення за організацію схеми з крадіжки криптовалюти.
Естебан Кабрера Да Корте і двоє його спільників 2020 року розробили багаторівневий план із незаконного заволодіння цифровими активами.
Вони відкривали акаунти на криптовалютній біржі, використовуючи підроблені документи. При цьому акаунти були пов’язані з банківськими реквізитами, які контролювалися зловмисниками.
Після цього група за допомогою готівки поповнювала рахунки та через біржу купувала криптовалюту. Далі злочинці оперативно виводили активи на гаманці за межами платформи, диверсифікуючи їх.
Наступним кроком були дзвінки до фінансових установ, під час яких Естебан і подільники заявляли, що операції з купівлі криптовалюти були несанкціонованими. З цієї причини банки скасовували транзакції та повертали витрачені на криптоактиви гроші на рахунки зловмисників.
Загалом установи опрацювали запити на повернення грошей на суму понад $4 млн. Згідно з пресрелізом, неназвана криптовалютна біржа зазнала збитків на $3,5 млн.
27-річний Естебан Кабрера Да Корте засуджений до 63 місяців в’язниці. Крім цього суддя Кетрін Полк Файлла зобов’язала шахрая відшкодувати $3 578 786 і ухвалила конфіскувати у нього $1 200 000.
Нагадаємо, ми писали, що співзасновника шахрайської схеми AirBit Club засудили до 12 років позбавлення волі.
