Регулятор Нідерландів оштрафував Crypto.com на $3,1 млн
- 13 березня ЦБ Нідерландів опублікував постанову про стягнення штрафу з Crypto.com.
- Регулятор оштрафував криптобіржу на $3,1 млн за роботу без ліцензії.
- Компанії дали термін до 13 листопада 2023 року на усунення порушень.
Центральний банк Нідерландів (DNB) оштрафував криптовалютну біржу Crypto.com на $3,1 млн за роботу без реєстрації.
За наявною інформацією, у період із травня 2020 року до листопада 2022 року компанія Crypto.com, відома в Нідерландах як Foris DAX MT, надавала послуги без відповідної ліцензії. Згідно з нещодавньою постановою, 3 жовтня 2023 року відомство наклало штраф у розмірі 2,85 млн євро (приблизно $3,1 млн).
Щоб легально працювати в країні, компанії повинні зареєструватися в DNB відповідно до Закону Нідерландів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Хоча базовий штраф за це порушення становить 2 млн євро, регулятор заявив, що збільшив його «через серйозність і ступінь винуватості».
При визначенні розміру штрафу DNB взяв до уваги, що DAX MT обслуговує значну кількість клієнтів. Також регулятор додав, що платформа отримала конкурентну перевагу, оскільки не сплачувала наглядові збори протягом тривалого періоду.
У заяві сказано, що Crypto.com було надано термін 13 листопада 2023 року на подання заперечень і усунення порушень.
Раніше тиску DNB неодноразово піддавалися інші торгові платформи. У червні 2023 року Binance покинула ринок Нідерландів після провальної спроби отримати ліцензію VASP. У листопаді Gemini призупинила роботу в цій країні через нормативні складнощі.
