Офіс Nexo в Болгарії штурмувала поліція
- В операції брали участь 300 силовиків
- Влада підозрює компанію у великих махінаціях
- У відповідь Nexo назвали все, що відбувається, рекетом
У Болгарії місцева влада провела обшук в офісі крипто-кредитора Nexo. Його підозрюють у відмиванні грошей, податкових правопорушеннях, комп’ютерному шахрайстві та банківських операціях без ліцензії.
Рейд був частиною операції, в якій брали участь 300 співробітників різних державних органів, повідомила місцевим ЗМІ Сііка Мілєва, прессекретарка генпрокурора Болгарії. Чиновниця не відповіла, чи були затримані під час рейду.
Болгарська влада стверджує, що крипто-банк діяв через численні комерційні організації, при цьому більшість із них є підставними компаніями. Ба більше, один із клієнтів Nexo фінансував терористичну діяльність.
У Nexo свій погляд на ситуацію:
«На жаль, у зв’язку з нещодавнім посилення регуляції деякі органи прийняли підхід “спочатку бити, а потім ставити запитання”. У корумпованих країнах це схоже на рекет»
Вони додали, що компанія «завжди співпрацює з правоохоронними та регулювальними органами».
Рейд стався через місяць після того, як крипто-кредитор пішов з ринку США «через відсутність ясності регулювання».
Власний токен Nexo після таких новин втратив у ціні 1,5%. Зараз він торгується за $0,71.
