НБУ збирає дані щодо криптоплатформ
- НБУ надіслав внутрішнього листа чотирьом фінансовим контрагентам і постачальникам послуг у сфері криптоактивів.
- Регулятор вимагає надати інформацію щодо взаєморозрахунків і виписки за рахунками за 2023 рік.
Національний банк України надіслав запит фінансовим контрагентам і постачальникам послуг у сфері віртуальних активів, повідомляє Страна.UA. За даними ЗМІ, регулятор зажадав надати інформацію щодо операцій у сфері електронної комерції, виписки за рахунками за 2023 рік і дані про приймання та переказ коштів.
Виходячи з отриманого ЗМІ листа, НБУ відвів на виконання запиту сім робочих днів. Але чи будуть за цим якісь санкції, поки що невідомо.
Звернення отримали чотири фінансові контрагенти і стільки ж постачальників послуг у сфері криптовалют. До першої категорії належать:
- «E-ПЕЙ» — Дніпро. Фінансове посередництво;
- «Укрфінстандарт» — Дніпро. Фінансове посередництво та лізинг;
- «Даймонд Пей» — Дніпро. Кредитування, лізинг, інші фінансові послуги;
- «Ікс Пей Групп» — Київ. Оператор електронних грошей.
Також НБУ запросив зазначену інформацію щодо сайтів таких постачальників послуг:
- Kuna Fintech Limited;
- «Коінпей ЮА»;
- Geo Development OU;
- UAB Qmall.
Через усі зазначені вище платформи проходять операції з цифровими активами. Причина подання запиту поки що невідома.
У коментарі Incrypted представники GEO Pay заявили, що не можуть підтвердити, чи є поширений ЗМІ документ НБУ справжнім:
«Ми не можемо підтвердити аутентичність листа, але водночас хочемо наголосити, що GEO Pay строго дотримується всіх вимог законодавства України та докладає постійних зусиль для забезпечення відповідності діяльності закону».
Засновник біржі Kuna Михайло Чобанян підтвердив, що «такий запит до ринку був». У розмові з представниками Incrypted він заявив:
«Нехай перевіряють. Нам приховувати нічого».
Апдейт: Нацбанк на запит редакції Incrypted щодо деталей повідомив, що «здійснює постійний нагляд за дотриманням банками і небанківськими фінансовими установами вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів НБУ». Регулятор зазначив, що для цього він має право «витребувати в учасників ринку будь-яку інформацію та відомості», а установи зобов’язані її надати.
Які саме дані може збирати у межах подібних запитів Нацбанк, представники НБУ не уточнили.
Примітно, 29 липня на сайті регулятора з’явилася інформація про відновлення практики перевірок банків і небанківських установ у фінансовому секторі. Аудит було припинено в червні 2022 року.
Раніше ми повідомляли про те, що центробанк виступив проти відмови від готівки на користь електронних грошей. До цього повідомлялося, що регулятор і зовсім не вважає криптовалюту платіжним засобом.
