NBER: 70% усіх нерегульованих крипто-транзакцій — це фікція або «відмивання» грошей
- NBER опублікував новий звіт про фінансові потоки в сегменті DEX
- 70-80% усіх транзакцій тут — це спроба «накачати» рейтинг, ціну активу або «відмивання» грошей
- Найбільше таких угод на спотовому ринку
Цього тижня експерти Національного бюро економічних досліджень (NBER) опублікували звіт про дослідження фінансових потоків на децентралізованих крипто-платформах. Як виявилося, від 70 до 80% усіх угод були фіктивними.
У рамках дослідження фахівці зіставили дані з 29 ресурсів. З метою конкретизації статистики автори відстежували тільки угоди в LTC, BTC, XRP і ETH.
На ці три «монети» припадає частка в 60% від усього обсягу торгів позначених платформ за аналізований період. Загалом фахівці перевірили понад 448 млн переказів.
Відсоток фіктивних угод становив від 70 до 80%. Останній показник зафіксовано на 12 майданчиках 2 рівня без уточнення назви. Це означає, що з 10 транзакцій тільки 2 були прозорими.
Що автори відносять до фіктивних угод? Переважно це так званий «фіш-трейдинг», коли шахрай цілеспрямовано «накачує» ціну активу, а також відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Тільки у Q1 2020 оборот таких транзакцій склав $1,5 трлн на ринку деривативів і $4,5 трлн — на спотах. Щодо останнього, CEX (централізовані біржі) контролюють тільки 3% від цього сегмента, решта припадає на DEX.
В окремих випадках обіг фіктивних транзакцій відбувається з подачі адміністрації ресурсу. Таким чином майданчик підвищує рейтинг і залучає нову аудиторію.
Ознайомитися з повним текстом дослідження можна за посиланням. Відмивання «брудних» грошей через криптовалюту — це глобальна проблема. В ЄС уже зробили певні кроки в цьому напрямку, їхнім прикладом також зацікавилися в США.
