В ЕС ввели новые правила по контролю за крипто-транзакциями в целях борьбы с отмыванием денег
- Парламент и Совет ЕС достигли соглашения по вопросу контроля за крипто-транзакциями
- В итоге будет создан отдельный надзорный орган – AMLA
- Новые правила пока касаются только подозрительных транзакций и переводов между биржами
В среду, 29 июня, Европейский совет достиг консенсуса в разрезе политики по противодействию отмыванию средств. Власти согласились с необходимостью создания отдельного надзорного ведомства, а также проработали основы нормативной базы.
Этим решением Совет инициировал процесс создания AMLA. Агентство будет осуществлять надзор за “высокорискованными и трансграничными финансовыми институтами”, к которым относятся и поставщики услуг в криптовалютной сфере.
На практике это означает, что контроль за транзакциями станет жестче. Теперь операторы обязаны указывать все подробные данные о сторонах сделки, но только в том случае, если деньги переводят между организациями.
При отправке средств на частный кошелек придерживаться этих требований не нужно. Но есть нюанс. При переводе более тысячи долларов США или перебросе денег между кошельками с одним IP, то есть принадлежащим одному владельцу, отслеживать данные все же будут. Источники CoinDesk утверждают, что переговоры длились около часа. Противники законопроекта об ужесточении контроля за транзакциями настаивают на том, что он подрывает основы цифровой экономики.
Но, очевидно, в этот раз они были в меньшинстве. Впервые законопроект о создании нового надзорного органа внесли на рассмотрение в прошлом году. Ранее мы сообщали о том, что ЕС призвал полностью запретить майнинг с механизмом Proof-of-Work. Политики считают, что он представляет опасность для окружающей среды.
