NBER: 70% всех нерегулируемых крипто-транзакций — это фикция или «отмыв» денег
- NBER опубликовал новый отчет о финансовых потоках в сегменте DEX
- 70-80% всех транзакций здесь — это попытка «накачать» рейтинг, цену актива или «отмыв» денег
- Больше всего таких сделок на спотовом рынке
На этой неделе эксперты Национального бюро экономических исследований (NBER) опубликовали отчет об исследовании финансовых потоках на децентрализованных крипто-платформах. Как оказалось, от 70 до 80% все сделок были фиктивными.
В рамках исследования специалисты сопоставили данные с 29 ресурсов. В целях конкретизации статистики авторы отслеживали только сделки в LTC, BTC, XRP и ETH.
На эти три «монеты»приходится доля в 60% от всего объема торгов обозначенных платформ за анализируемый период. В общей сложности специалисты проверили более 448 млн переводов.
Процент фиктивных сделок составил от 70 до 80%. Последний показатель зафиксирован на 12 площадках 2 уровня без уточнения названия. Это означает, что из 10 транзакций только 2 были прозрачными.
Что авторы относят к фиктивным сделкам? Преимущественно это так называемый «фиш-трейдинг», когда мошенник целенаправленно «накачивает» цену актива, а также отмывание средств, полученных незаконным путем.
Только в Q1 2020 оборот таких транзакций составил $1,5 трлн на рынке деривативов и $4,5 трлн — на спотах. Касательно последнего, CEX (централизованные биржи) контролируют только 3% от этого сегмента, остальное приходится на DEX.
В отдельных случаях оборот фиктивных транзакций происходит с подачи администрации ресурса. Таким образом площадка повышает рейтинг и привлекает новую аудиторию.
Ознакомиться с полным текстом исследования можно по ссылке. Отмывание «грязных» денег через криптовалюту — это глобальная проблема. В ЕС уже предприняли определенные шаги в этом направлении, их примером также заинтересовались в США.
