Криптобіржі стали частиною нелегальної форекс-схеми в Китаї на $2,2 млрд
- Влада Китаю викрила підпільну фінансову організацію.
- Правоохоронці заявили, що нелегальна форекс-група причетна до схеми на $2,2 млрд.
- Організація купувала цифрові активи і через криптовалютні біржі отримувала іноземну валюту.
У Китаї правоохоронці викрили нелегальну форекс-групу, яка за допомогою криптобірж обходила валютні обмеження, пишуть місцеві ЗМІ.
За наявною інформацією, чоловік, на прізвище Цзінь, розробив незаконну схему отримання іноземних платіжних коштів. Він створив мережу підпільних організацій, які діяли на території 17 провінцій і муніципалітетів.
Форекс-група купувала цифрові активи всередині країни, після чого реалізовували їх через закордонні криптовалютні біржі. Це давало змогу організації обходити контроль за рухом капіталу та отримувати іноземну валюту.
Інспектор відділення Державного валютного управління Циндао Сюй Сяо (Xu Xiao) заявив, що Цзінь і його спільники щодня проводили операції з оборотом у 3 млн юанів (близько $418 000). Саме підозріла активність на банківських рахунках і привернула увагу правоохоронців.
Під час рейду з припинення незаконної діяльності поліція вилучила криптовалюти на суму $28 000. Кошти зберігалися в Tether, Litecoin та інших цифрових активах.
Загалом форекс-група реалізувала активи на суму $2,2 млрд, заявили правоохоронці.
Варто зазначити, що за законами Китаю громадяни країни не мають права обмінювати іноземну валюту на суму понад $50 000 на рік без спеціального дозволу. Обхід цих обмежень вважається злочином у сфері відмивання грошей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Китаю отримав штраф $145 000 за використання VPN.
