США наклали санкції на пов’язаний із наркокартелем гаманець і його власника
- Злочинці використовували гаманець Binance для відмивання коштів.
- За два місяці на нього поступило близько $740 000.
Криптовалютний гаманець використовувався для здійснення операцій з відмивання коштів, про це повідомляє Міністерство фінансів США.
В заяві сказано, що гаманець Binance належить лідерам мексиканського картелю «Сіналоа», які отримували доходи від продажу фентанілу. Управління з контролю за іноземними активами США вже наклало санкції на 10 членів злочинної організації.
Гаманець був уперше активний у січні 2023 року і за два місяці на нього поступило близько $740 000, на момент написання на балансі зберігається $28, згідно з даними Arkham.
Міністерство фінансів США назвало Хіменеса Кастро керівником організації. В повідомленні сказано, що він доручив американським кур’єрам забирати готівку в Сполучених Штатах і поміщати її в криптогаманці для реінвестування у виробництво фентанілу.
Нагадаємо, в серпні у Сінгапурі розкрили схему відмивання грошей на $735 млн.
Буде цікаво
